The Sanctions Times

"Север помнит" // Заключения Nordic-Baltic Eight по поводу теневого флота Еще в 2023 году на санкционной карте появилось новое образование – Nordic-Baltic Eight (NB8). Это неинституционализированный формат сотрудничества между пятью скандинавскими и тремя балтийскими государствами – 🇩🇰 Данией, 🇮🇸 Исландией, 🇱🇻 Латвией, 🇱🇹 Литвой, 🇳🇴 Норвегией, 🇫🇮 Финляндией, 🇸🇪 Швецией и 🇪🇪 Эстонией. За время своего существования организация не отметилась какими-либо прорывами, однако на прошлой неделе состоялась интересная встреча NB8 и представителей 🇧🇪 Бельгии, 🇫🇷 Франции, 🇩🇪 Германии, 🇳🇱 Нидерландов и 🇬🇧 Великобритании по поводу теневого флота 🇷🇺 РФ. Ключевые выводы: 📌 Суда без действующего флага, включая те, что ложно заявляют о флаге, не имеют права на защиту в рамках Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), включая свободу судоходства. В Балтийском и Северном морях к ним будут применяться меры в рамках международного права. 📌 Будет разработан единый набор рекомендаций для национальных праворанительных органов, направленный на обеспечение прозрачности, соблюдение международных норм и координирированную реакцию на деятельность теневого флота РФ. Участники особо подчеркнули, что риски от такого флота — экологические, навигационные, экономические и инфраструктурные — выходят далеко за пределы Европы и требуют глобального подхода. Согласно данным Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), с января 2025 года доля «теневых» танкеров в перевозке нефти РФ снизилась с 65% до 46%; по сырой нефти – с 81% до 61%; aaws§доля перевозок странами G7+ выросла с 35% до 54%. #санкции

🇺🇸 OFAC создаёт электронный портал для подачи заявлений на исключение из санкционных списков 26 июня OFAC опубликовало уведомление о планируемом запуске Sanctions Reconsideration Portal – нового онлайн-инструмента для подачи заявлений на исключение из санкционных списков, включая SDN. Речь идёт о создании структурированной онлайн-формы, которую можно будет использовать для подачи заявления в рамках процедуры, предусмотренной § 501.807 OFAC Regulations. Эта процедура применяется к лицам и организациям, которые считают, что были внесены в санкционные списки ошибочно, либо в связи с изменением обстоятельств. OFAC подчёркивает, что: 📌 система упростит процесс подачи и последующей обработки заявлений; 📌 форма будет включать перечень обязательных вопросов, а также возможность прикрепить документы и обоснования; 📌 заявители смогут действовать самостоятельно или через уполномоченных представителей. По оценкам ведомства, ежегодно ожидается около 300 заявлений. Среднее время на подготовку одного заявления – до 3 часов. Публичное обсуждение проекта открыто до 25 августа 2025 года. Комментарии можно направить через платформу regulations.gov или по электронной почте: OFACreport@treasury.gov (с темой письма: “Attn: Request for Comments on Sanctions Reconsideration Portal”). Важно: речь идёт не об изменении критериев исключения из санкционных списков, а исключительно о техническом упрощении доступа к процедуре. #санкции

BIS оштрафовал Американскую компанию которая продолжала поставлять полупроводники Huawei Штраф в размере $4,3 млн наложен на калифорнийскую компанию Alpha and Omega за то что поставляла китайской компании, находящейся в ENTITY LIST изделия по классификации EAR99, которые в обычной практике не подпадают под экспортный контроль. #BIS #compliancepractice #export

🇺🇸 О "снятии" санкций США с ряда 🇷🇺 российских лиц 30 июня 2025 года 🇺🇸 OFAC объявило об официальной отмене 🇸🇾 сирийского санкционного режима, заменив его программой PAARSS — Promoting Accountability for Assad and Regional Stabilization Sanctions. В рамках обновления санкционных списков OFAC сняло тег [SYRIA] с ряда 🇷🇺 российских организаций. Что изменилось: 📌 Рособоронэкспорт (Rosoboronexport OAO) ранее находился под сирийскими санкциями — теперь остался только под антироссийскими ([EO13662], [EO14024]) и 🇮🇷 иранскими ([IRAN-CON-ARMS]) санкциями. Санкционный статус не снят, а основания были обновлены. 📌 Российская финансовая корпорация (АО «РФК-Банк») также лишилась тега [SYRIA], но осталась под санкциями за связи с 🇰🇵 КНДР ([DPRK3]) и в рамках указа 14024 о санкциях против российских лиц. Многие СМИ ошибочно сообщили об «исключении» Рособоронэкспорта и других компаний из санкционных списков. Это не соответствует действительности. OFAC лишь провело корректировку, устранив ссылку на сирийский режим санкций, который официально закрыт. Все упомянутые компании остаются под санкциями США по другим программам. #санкции

🇵🇹 О португальской практике уголовного преследования за нарушение режима антироссийских санкций 🇪🇺 Благодаря практике ⚖️ Лиссабонского апелляционного суда 🇵🇹 стало известно о 3 оспариваниях возбуждения уголовных дел и приостановки операций по счетам за нарушение и обход секторальных антироссийских санкций. Речь идёт о нарушении статьи 5b Регламента 833 о запрете для 🇪🇺 банков принимать из 🇷🇺 России или держать на депозите россиян свыше 100,000 евро. По всем 3 делам было отказано в закрытии уголовных дел: 1️⃣ дело. Находящаяся в Португалии по «Золотой визе», но в статусе налогового резидента России, чьё имя анонимизировано как YS, в 2022 приняла на свой счёт около 2 млн евро от 2 россиян для покупки им недвижимости. Первый - топ-менеджер ПАО Газпром, а второй - топ-менеджер Газпромбанка. 2️⃣ дело. 2 россиянина в 2022 за 2 итерации каждый перевели в Португалию 6 млн и 4,7 млн евро соответственно в интересах Татьяны Голиковой. 3️⃣ дело. Ещё 2 постоянно проживающих в России супругов обвиняются в приёме переводов на несколько сотен тысяч евро каждый и в отмывании денег в интересах 🇷🇺 третьих лиц. В Португалии на момент совершения вменённых деяний они находились по обычной визе и имели лишь договор аренды недвижимости. Нынешнее уголовное законодательство 🇵🇹 Португалии предусматривает ответственность за нарушение и обход санкций от 1 до 5 лет тюрьмы. Такая же ответственность предусмотрена и за отмывание денег. #ответственность #комплаенс #AML

🇱🇹 Литва готовится к сценарию снятия санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 РФ и 🇧🇾 РБ – принят закон о национальных ограничительных мерах Сейм Литвы утвердил поправки к Закону "о применении ограничительных мер в ответ на военную агрессию против Украины". Теперь у правительства есть юридическая основа для введения национальных санкций против РФ и РБ, если аналогичные меры на уровне ЕС будут полностью или частично отменены. Новый закон позволит ограничить доступ России к критически важным товарам, технологиям и услугам, необходимым для пополнения запасов оружия и восстановления военного потенциала. Рассмотрим детали: 1️⃣ Правительство сможет вводить два вида санкций: заморозка активов; экспортно-импортные ограничения на товары, технологии и услуги. 2️⃣ Структура санкций: 5 критериев – для включения физических лиц в санкционные списки; 3 – для запрета на экспорт; 2 – для запрета на импорт. 3️⃣ Правительство будет утверждать как список лиц и организаций, подпадающих под меры, так и перечень товаров и технологий, подпадающих под ограничения. Важно: если в отношении лиц или товаров уже действуют санкции ЕС, литовские меры не будут применяться дополнительно – во избежание дублирования. #санкции

🇺🇸 В США арестован основатель Evita – его обвиняют в обходе санкций и отмывании $530 млн Минюст США сообщил об аресте гражданина 🇷🇺 РФ Юрия Гугнина, основателя криптоплатформы Evita. По версии следствия, с июня 2023 года по январь 2025 года он отмыл более $530 млн, включая переводы, связанные с санкционными российскими банками – Альфа-банком и Сбербанком. Обвинение утверждает, что Гугнин получал USDT от иностранных клиентов, конвертировал их в доллары через подконтрольные счета и проводил через американскую финансовую систему, скрывая назначение и происхождение средств. Также он помогал закупать компоненты с экспортными ограничениями, в том числе для нужд «Росатома». При этом, находясь в США, Гугнин якобы пользовался личными счетами в российских банках, скрывая от криптобирж и банков фактическую связь с РФ и санкционными структурами. Ему предъявлены 22 обвинения, включая обход санкций, мошенничество и отмывание денег. За отдельные эпизоды может грозить до 30 лет тюрьмы. #санкции

Санкционное регулирование продолжает ужесточаться. Компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность, сталкиваются с возрастающими рисками: от блокировки транзакций до уголовной ответственности за нарушение ограничений. Поэтому мы хотим посоветовать актуальный в наши дни курс Специалист по санкционному комплаенсу от Moscow Digital School. В программе: — Санкции США, Великобритании, ЕС, а также российские контрмеры — Правовое регулирование и влияние санкций на Россию — Особенности работы с санкционными списками — Финальный мастер-класс по построению системы санкционного комплаенса Преподаватели — действующие юристы и эксперты из МГУ, МГИМО, Лондонского университета, Verba Legal. Дата старта: 16 июня Продолжительность: 2 месяца Формат: онлайн, доступ к материалам не ограничен По завершении — удостоверение о повышении квалификации Курс позволяет выстроить санкционную экспертизу, минимизировать внешние риски и повысить устойчивость бизнеса в условиях международных ограничений. Сейчас по промокоду Sanction действует скидка 10% до конца недели! Переходите по ссылке и оставляйте заявку на обучение – https://clc.to/zdq0Ug Реклама. Рекламодатель ООО «ДИДЖИТАЛ СКИЛЛС». ИНН 9715359482. Erid: 2Vtzqx5HcHb

Швейцария присоединилась к 17-му пакету ЕС⚡️ 3 июня 2025 в санкционный список 🇨🇭 включены 17 российских физических лиц и 89 компаний, а также 189 судов. Швейцария имплементировала фигурантов 17-го пакета к себе в список. Среди них: - Генеральный директор КАМАЗ Сергей Когонин; - Страховое акционерное общество «ВСК»; - ПАО «Сургутнефтегаз»; - OAO Бийское производственное объединение «Сибприбормаш»; - ОАО «Минский завод колёсных тягачей»; - и многие другие. Санкции вступают в силу с 00:00 4 июня 2025 по московскому времени. Посмотреть акт 🇨🇭SECO можно по ссылке. #санкции #швейцария

19 июня в 15:00 эксклюзивный вебинар от White Square на тему «Недвижимость в ОАЭ — как защитить, преумножить и не потерять свои инвестиции» Комплексный разбор от ведущих юристов White Square, где вы сможете задать вопросы: лидеру регуляторной практики ОАЭ Азамату Абдульменову, лидеру направления по праву ОАЭ Дмитрию Зюзину и лидеру налоговой практики Владиславу Доровских. Вебинар для вас must visit, если вы: ▫️Планируете приобретать недвижимость в ОАЭ для себя, для инвестиций или для целей бизнеса ▫️Интересуетесь грамотным управлением активов и оптимизацией налогообложения ▫️Хотите разобраться в правовых вопросах от покупки и получения ВНЖ до наследования В программе: ▫️Покупка строящейся и готовой недвижимости: что важно знать инвестору ▫️Как получить ВНЖ через приобретение недвижимости ▫️Правовые аспекты девелоперских проектов в ОАЭ ▫️Налогообложение сделок с недвижимостью ▫️Особенности наследования и структурирования владения недвижимостью 🗓 четверг, 19 июня 2025 ⏱️15:00 - 16:00 (Мск) ✒️ Переходите по ссылке для регистрации 🤩 И подписывайтесь на телеграм канал White Square, чтобы не пропустить важные апдейты по мероприятиям