Центр по 115-ФЗ и ПОД/ФТ

📢 Коллеги! 🤝 📅 Приглашаем Вас пройти Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ 🗓 Дата инструктажа: 26 июня 2026 г. в 10-00 МСК 💰 Стоимость участия: 5 000 р. (скидка на группу от 3х слушателей - 20%) 📚 В цену включены: - раздаточные материалы (инструкции, чек-листы), - возможность задавать вопросы лектору, - свидетельство об обучении установленного образца (мы передаем сведения об обученных сотрудниках в учебный центр Росфинмониторинга), - скан свидетельства в день обучения, - запись вебинара (бессрочно). Лектор: Щелокова Ада Игоревна 👩🏻 🌐 На вебинаре можно НЕ присутствовать он-лайн. Если вы не сможете присутствовать на вебинаре, то всегда сможете посмотреть его в записи в любое удобное время. 📜 Программа вебинара: 1️⃣ Основные права и обязанности по ПОД/ФТ. Ключевые этапы. Кратко о чем нужно знать. 2️⃣ Идентификация. Какие документы должны быть, кроме анкет? Как не попасть под нарушение? 3️⃣ Проблемы исполнения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Как проверить паспорт клиента на недействительность? Что делать, если не успел скачать Перечни ООН в срок? Несоответствие форматов для проведения проверки клиентов, что делать? 4️⃣ Современные схемы по отмыванию доходов. Как выявлять подозрительные операции? 5️⃣ Какие операции подлежат обязательному контролю. 6️⃣ Надзор в сфере ПОД/ФТ. Какие виды проверок бывают, какие документы запрашивают? Как подготовиться к проверке по ПОД/ФТ? 7️⃣ Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. 8️⃣ Вопросы/ответы. 9️⃣ Дополнительно будут рассмотрены изменения законодательства ПОД/ФТ в 2026 году. ‼️ Беспрецедентная акция: участие в вебинаре без выдачи свидетельства БЕСПЛАТНО! 📝 Для записи на инструктаж, заполните заявку на обучение на сайте организации - https://amlclub.ru/zayavka-na-obuchenie-po-podft/ Мы не хотим терять с вами связь, поэтому напоминаем о том, что все новости дублируются в нацмессенджере. Подписывайтесь и оставайтесь с нами. MAX VK @amlclub

Федеральная пробирная палата подготовила проект приказа, обновляющий перечень и формы документов, которые используются при проведении федерального государственного пробирного надзора. Данные изменения напрямую касаются субъектов 115-ФЗ, осуществляющих деятельность в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и камней. Ключевые изменения для подконтрольных лиц: • Утверждение новых форм: вводятся обновленные шаблоны для ключевых процедур контроля, включая: 1. Протокол осмотра. 2. Протокол досмотра (включая вскрытие помещений и упаковки товаров). 3. Протокол опроса. 4. Требование о представлении документов. 5. Протокол отбора проб (образцов). 6. Протокол инструментального обследования. 7. Задание на проведение мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом. • Дистанционный формат: В формах документов официально закреплена возможность использования средств дистанционного взаимодействия, видео-конференц-связи и мобильного приложения «Инспектор» при проведении осмотров, досмотров и опросов. • Отмена старых норм: С момента вступления приказа в силу утратят силу предыдущие приказы ФПП от 2023 года (№ 127н и № 142н), регулировавшие аналогичные формы документов. • Идентификация мероприятий: Все формы предусматривают место для QR-кода, привязанного к номеру мероприятия в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ), что обеспечивает прозрачность проверки. Почему это важно: для организаций и ИП ювелирного сектора (субъектов 115-ФЗ) данные формы определяют порядок фиксации результатов проверок. Знание этих форм позволяет контролируемым лицам четко понимать свои права, проверять полномочия инспекторов и корректность оформления протоколов, в том числе при подаче замечаний и заявлений. Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы: 29 июня 2026 г. Дата окончания общественного обсуждения: 07 июля 2026 г. Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт @amlclub

Новые правила замораживания активов и приостановления операций: что нужно знать субъектам 115-ФЗ 19 июня 2026 года Росфинмониторинг выпустил важные разъяснения для организаций и индивидуальных предпринимателей (субъектов статьи 5 и пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ), касающиеся порядка применения мер по замораживанию (блокированию) имущества и приостановлению операций. Важно: С даты публикации этого письма прежнее Информационное письмо № 60 (от 01.03.2019) больше не применяется. 1. На кого распространяются рекомендации? Рекомендации обязательны для всех субъектов 115-ФЗ, за исключением кредитных и некредитных финансовых организаций, которые поднадзорны Банку России. Также они касаются лиц, оказывающих юридические, бухгалтерские услуги, нотариусов, адвокатов и майнеров цифровой валюты. 2. Основания для замораживания (блокирования) активов Субъекты обязаны незамедлительно блокировать денежные средства и иное имущество, если их владельцы включены в: • Перечень Т/Э (причастные к экстремизму или терроризму). • Перечни ФРОМУ (связанные с распространением оружия массового уничтожения, формируемые СБ ООН). • Если в отношении лица принято решение Межведомственной комиссии (МКО по ПФТ). 3. Жесткие сроки исполнения Законодательство устанавливает предельно сжатые сроки для применения мер: • Не позднее 24 часов после публикации информации на сайте Росфинмониторинга (для Перечня Т/Э и решений МКО). • Не позднее 20 часов с момента получения уведомления от Росфинмониторинга (для Перечней ФРОМУ). О каждом факте применения мер необходимо проинформировать Росфинмониторинг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем блокировки. 4. Как технически осуществляется замораживание? Меры включают в себя полный запрет на распоряжение имуществом и средствами фигуранта: • Для безналичных средств: запрет на любые операции со средствами, переданными субъекту самим фигурантом или третьим лицом для него (например, переводы на лицевой счет или депозиты). • Для имущества (включая нал и ценные бумаги):запрет на передачу имущества фигуранту по любым договорам (купли-продажи, аренды, лизинга, выплата выигрышей). • Изъятие: если имущество (например, предмет лизинга) уже находится в пользовании клиента на момент его включения в списки, субъект обязан изъять это имущество. 5. Гуманитарные исключения Закон предусматривает механизмы для обеспечения жизнедеятельности фигурантов списков и их семей: • Лица из Перечня Т/Э имеют право получать и расходовать заработную плату, пенсию, стипендию и пособия. Расходование средств на личные нужды разрешено в пределах МРОТ (суммы сверх МРОТтребуют специальной процедуры через приостановление). • Лица из решений МКО получают ежемесячное гуманитарное пособие в размере МРОТ за счет своих же замороженных средств. • Фигуранты Перечней ФРОМУ могут обратиться в Росфинмониторинг с мотивированным заявлением о частичной отмене мер для оплаты чрезвычайных расходов или обслуживания счетов (решение принимается органами СБ ООН). 6. Приостановление операций Если стороной сделки является лицо, подконтрольное фигуранту списка (юридическое лицо, действующее от его имени), операцию необходимо приостановить на 5 рабочих дней. • Сведения о приостановке направляются в Росфинмониторинг незамедлительно. • Если в течение 5 дней от ведомства не получено распоряжение о продлении приостановки (до 30 суток) или решение суда, операция должна быть проведена. • О факте проведения такой операции нужно сообщить в Росфинмониторинг как об операции, подлежащей обязательному контролю. Снятие мер по замораживанию производится только в случае официального исключения лица из соответствующих перечней или отмены решения МКО. Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт @amlclub