BlackAudit

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ. КРИПТОВАЛЮТА. IT. РАЗДЕЛ 1 «Финансовые расследования. Банки» весь МИР, не РФ. 1. Принадлежность р/с, дата открытия, данные. 2. Движение по банковскому счету дебет/кредит/остаток, минимум 6 месяцев. 3. Счета компании, даты открытия и закрытия, за период. 4. IP-адреса и Mac выхода в банк. 5. Счета ФЛ и движения, по запросу. 6. Вывод средств с заблокированных счетов. 7. Вывод средств с заблокированных санкционных счетов. 8. Реестр спящих счетов (забытых, потерянных доступов к ЛК и т.д., кроме РФ и Беларуси). РАЗДЕЛ 2. «Финансовые расследования. Налоги». 1. Налоги - полная отчетность компании. 2. Налоги - полная отчетность физического лица. 3. Исчисленные и уплаченные налоги за период компания или ФЛ. 4. Регистратор компании (полная информация). 5. Бенефициар - полные данные, доля, документы по регистрации компании. Книги закрытых реестров. РАЗДЕЛ 3. «Финансовые расследования. Криптовалюта». 1. Установление адреса кошелька, дата выхода IP. 2. Установление аккаунта криптобиржи (данные, IP, email, иные данные) 3. Отслеживание транзакций, до полного цикла вывода в наличность (по запросу). 4. Получение доступа ко всем ЛК криптобиржи (кроме РФ и Беларуси). 5. Разблокировка USDT на адресе, снятие блока до вывода средств. 6. Получение данных по крипто ресурсу (заказ отдельно). 7. Вывод средств с заблокированных аккаунтов криптобирж. 8. Возврат похищенных крипто средств. 9. Покупка USDT ниже рынка за ₽. 10. Схематика по получению процентов с круга покупки USDT в разных сетях (метод , ресурс и и.д.). РАЗДЕЛ 4 «Налоговые, финансовые, крипто схемы». 1. Построение налоговой индивидуальной схемы по всему миру. 2. Построение финансовой схемы (ввод/вывод наличности), безопасная законная схематика по всему миру. 3. Построение крипто схемы (безнал/нал). 4. Противодействие рейдерскому захвату по РФ, схематика, полный цикл. 5. Изъятие доли компании или части под ключ (кроме РФ или Беларуси). 6. Реестр акций и долей. 7. Изъятие акций компании - части или контрольный пакет (кроме РФ и Беларуси). 8. Поиск активов и возврат активов вне завимости от сложности. 9. Разбив ВНП (выездные налоговые проверки). РАЗДЕЛ 5 «IT- решения». 1. Получение доступа к различным ресурсам (кроме РФ и Беларуси). 2. Решение: полностью подготовленная отработанная схема по получению прибыли 10% в сутки (настройка, ресурс, метод, тех часть). 3. Хакерские атаки (индивидуально, кроме РФ и Беларуси). 4. Продажа ошибки эксплойт к крипто сетям. Все услуги полностью анонимны. Иные решения все по запросу, напишите и с вами свяжутся. Для заказа общаться строго сюда: BlackAudit@protonmail.com (для особо одаренных: с ru почт и корпоративных почт не доходит) Если через TG с вами свяжутся - КОНТАКТ

«Конструктивный диалог», «на все банки есть плохие и хорошие отзывы». Вот такими цитатами по заученному тексту исполняет Т-банк. Массовые жалобы на продукты данного банка, особенно на кредитные продукты. Сотрудники уже не просто специалисты, а доходит до массового тупизма, главное говорить и вводить человека в заблуждение и эмоциональный конфликт. Проценты бешенные, и люди просто не справляются, проще выкупить уже свой долг у коллекторов за 10-20% от суммы. Конечно банк забыл, как маштабно пополняли карты мошенникам и вопросов не возникало, где утекло миллионами долларов и миллиардами рублей в никуда. Все знают, и работа с юр лицами, и криптой, банк просто проглатывал, что и делает сейчас в масштабе.@BlackAudit

В Липецке будет вынесен заочный приговор по делу о финансовой пирамиде Кредитного потребительского кооператива «Капитал Инвест». Руководитель Роман Казаков и главбух Юлия Шкляева находятся в международном розыске. Их обвиняют в организации финансовой пирамиды с привлечением денег физлиц в особо крупном размере и мошенничестве с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Казаков также обвиняется в легализации денег. Ущерб 1,3 млрд руб, более 2000 потерпевших в Липецке, Ельце, Пензе, Ростове-на-Дону, Воронеже, Туле, Тамбове, Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ярославле, Рязани, Краснодаре, Иванове.@BlackAudit

Уголовные риски для бизнеса уже зачастую не связаны только с налоговыми претензиями. Взять обычный платеж. Банк проверит его на ПОД/ФТ, налоговики - на реальность расходов, таможня - на соблюдение валютного законодательства, а если речь идет о банкротстве - вывод активов. Поэтому вместо одной статьи вполне может появиться несколько. Из старой доброй серии, когда уклонение от уплаты налогов уже практически всегда подтягивает за собой легализацию доходов, полученных преступным путем.@BlackAudit

А мы не первый год об этом регулярно предупреждаем.@BlackAudit

За первое полугодие 2026 Банк России выявил 2891 различных субъектов, которые осуществляют нелегальную деятельность в финансовой сфере, в том числе финансовых пирамид и псевдоним брокеров, которые в большинстве своем орудуют в интернете. За этот же прион Банк России передал сведения о 2,6 тысячах криптокошельков, которые также связаны с нелегальной деятельностью, через которые прошло более 1 млрд руб (эквивалент).@BlackAudit

Законопроект единогласно принят Заксобранием. Новые ставки будут применяться с 1 января 2026 года.@BlackAudit

С сентября заработет единая система учета банковских карт ради усиления борьбы с дропперством.@BlackAudit

Около 100 млн руб мошенники внесли на карты дропов через банкоматы. Только купюры оказались фальшивыми. Организатор схемы житель Москвы печатал подделки и передавал их сообщникам. Вскрылось всё после инкассации, когда в одном из банкоматов обнаружили более тысячи поддельных купюр номиналом 5000 руб. Арестовано 8 человек в пяти регионах. И вот теперь вопрос к банкоматам.@BlackAudit

Рутинная работа у органов превращается в доказательства в один миг. Каждое лицо, которое производит заказ в инете, оставляет свои данные: email, телефон , адрес и т.д. Потом эти данные утекают в сеть, их используют типа специалисты по остинту, только органы должны официально отправить запрос и будет ответ, потом прикладываются все документы к материалам на возбуждении УД или в рамках УД. Вот именно утечка информации и лицо, которое использует и типа «пробивает», подлежит уголовной ответственности. Одна заява и тот, кто пробивал, будет подвернут уголовному преследованию.@BlackAudit