SCAM LIST

В США решили отсудить 3,8 млн BTC у «молчащих» кошельков. В суд Нью-Йорка подан иск, в котором истец под псевдонимом Noah Doe и две компании из Вайоминга требуют признать 39 069 биткоин-адресов «заброшенным имуществом». По их версии, если кошелек долго не проявляет активности, хранящиеся на нем 3,8 млн BTC можно изъять по закону о бесхозном имуществе. Правда, план начал разваливаться почти сразу. Один из владельцев уже заявил суду, что полностью контролирует свой кошелек и потребовал отклонить иск. А владелец другого адреса демонстративно перевел 500 BTC, чтобы показать: кошелек не заброшен, а просто долго не использовался. SCAM LIST - подписаться

Белорус провернул обмен века. Мужчина обменял у доверчивого немца старые белорусские рубли, которые вышли из обращения еще в 2016 году, на настоящие евро. Когда встречаются человек с деньгами и человек с опытом — человек с опытом уходит с деньгами, а человек с деньгами остается с бесценным жизненным опытом. SCAM LIST - подписаться

Нажал «Отписаться» = подписался на проблемы. Мошенники начали использовать новую схему с кнопкой «Отписаться» в рекламных письмах. Вместо отключения рассылки ссылка ведет на поддельный сайт, где пользователя просят ввести личные данные — имя, номер телефона, адрес электронной почты и другую информацию. Полученные данные злоумышленники используют для дальнейших атак: фишинга, взлома аккаунтов, оформления мошеннических заявок и обзвона жертв. SCAM LIST - подписаться

21-летний админ шопа аккаунтов попался ФСБ. Теперь вместо продаж уголовная статья. Молодой предприимчивый парень организовал подпольный магазин по продаже аккаунтов различных мессенджеров. Работал без команды: сам закупал SIM-карты, активировал их, регистрировал аккаунты и затем продавал их через интернет. Во время обысков силовики изъяли более 100 SIM-карт, компьютеры, мобильные телефоны и другую технику, использовавшуюся для работы. Теперь вместо прибыли ему грозит уголовная ответственность. Возбуждены дела по ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ч. 1 ст. 274 УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации). SCAM LIST - подписаться

Ежемесячно в России появляется 80 тысяч новых дропов — данные ЦБ «Мы видим, что каждый месяц дропперами становится где-то порядка 80 тысяч российских и иностранных граждан. Их в буквальном смысле слова привозят автобусами к отделениям банков. Выстраиваются две очереди, одна на получение банковской карты, а вторая уже на закрытие счета и на вывод заблокированных банками средств. И масштаб этой проблемы, конечно, нас очень сильно беспокоит. Наша задача как регулятора принять все возможные меры к тому, чтобы решить эту проблему», - сказала Полякова. SCAM LIST - подписаться

Есть еще вторая SCAM LIST - подписаться

Француз оказался кемеровчанином: отец и два сына развели 98 женщин на 5 миллионов рублей. В Кемерово суд вынес приговор семейному трио мошенников, которые годами знакомились с женщинами в интернете под видом обеспеченного француза, обещали серьёзные отношения и рассказывали о дорогих подарках. Схема была простой: после нескольких дней общения «жених» сообщал, что уже отправил подарок, но для его получения нужно оплатить доставку или таможенные сборы. Деньги просили перевести на счета якобы транспортной компании. После перевода мошенники исчезали. Жертвами схемы стали 98 женщин из разных регионов России. Размер ущерба варьировался от 3,8 тысячи до 640 тысяч рублей, а общая сумма похищенного превысила 5 миллионов рублей. Суд приговорил отца и двух сыновей к 7–8 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет, а также назначил штрафы от 2 до 3 миллионов рублей. Ущерб потерпевшим был возмещён полностью, а телефон и ноутбук, использовавшиеся для мошенничества, конфискованы в доход государства. SCAM LIST - подписаться

Во Франции резко выросло число нападений на представителей криптоиндустрии. По словам главы МВД Франции, с начала 2026 года уже зарегистрировано 77 нападений на участников криптосферы. Для сравнения: за весь 2025 год было зафиксировано 45 подобных случаев. На видео — одна из таких атак: неизвестные попытались похитить дочь главы французской криптокомпании вместе с её двухлетним ребёнком. Чем дороже становятся криптоактивы, тем чаще преступники переходят от онлайн-мошенничества к обычным похищениям, вымогательству и физическому насилию. Если информация о ваших криптоактивах становится публичной, это может создать вполне реальные риски уже за пределами интернета. SCAM LIST - подписаться

Мошенники нашли новый способ обхода двухфакторной аутентификации. По данным СМИ, злоумышленники используют так называемую «атаку ботов», при которой автоматически перебираются одноразовые коды подтверждения, используемые для входа в аккаунты. Если атака оказывается успешной, мошенники могут получить доступ к личным кабинетам пользователя, включая персональные и платёжные данные. SCAM LIST - подписаться

Задержаны самые опасные мошенники — зумеры пытались заработать на перепродаже бензина и теперь могут сесть в тюрьму. Два жителя Краснодара 21 и 22 лет купили около 1000 литров АИ-95, загрузили канистры в арендованный автомобиль без номеров и собирались перепродать топливо. Однако их остановили сотрудники полиции практически сразу после выезда. Теперь молодым предпринимателям грозит до 6 лет лишения свободы по статье о сбыте продукции или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. SCAM LIST - подписаться