Типичный Мошенник

В Польше задержали команду, которая годами крала крипту через SIM-своп-атаки Скамерсанты перехватывали номера телефонов, обходили 2FA и получали доступ к аккаунтам на криптобиржах, а затем выводили и отмывали похищенные средства — речь идет о десятках миллионов злотых. В операции участвовала киберполиция Польши при поддержке ФБР, а задержанным грозит до 25 лет тюрьмы.

Создатель пробив-сервиса получил 8 лет строгача — он продавал сведения из баз данных МВД и ФСБ. Александр Зверев зашел на рынок пробива в 2018 году. Он и его подчиненные три года торговали персональными данными из систем силовых структур и операторов связи. Кроме того, группировка продавала поддельные документы, в том числе дипломы о высшем образовании, водительские права, удостоверения журналистов и ветеранов боевых действий. «Действовали фигуранты под видом детективного агентства, заказчики которого за денежное вознаграждение получали информацию о поездках, покупке билетов, телефонных соединениях, сведения об имуществе и другую личную информацию интересующего лица. Стоимость услуг варьировалась от 10 тысяч до 100 тысяч рублей», — отметили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Однако затем на Зверева обратили внимание оперативники. Предвкушая скорую расплату, он успел уехать в Индонезию, где все равно был арестован летом 2022-го. Спустя еще три года его экстрадировали в Россию. «Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей. С осужденного также взысканы 2,2 миллиона рублей, израсходованные на его экстрадицию из Индонезии», — добавили в пресс-службе. Стоит отметить, что подчиненные Зверева сели еще раньше — они получили свои реальные сроки еще в 2023 году.

В результате международной операции в Грузии накрыли сеть по отмыванию криптовалюты на сотни миллионов долларов. По данным «Базы», в её руководстве состояли русскоязычные участники. Задержаны члены группировки «AudiA6», которая с 2022 года занималась отмыванием криптовалюты, полученной в результате киберпреступлений. За несколько лет через их схему прошло криптоактивов на сотни миллионов долларов. Кроме того, они администрировали киберфорум «Dark2Web», где, распространялись нелегальные услуги и координировались действия киберпреступников по всему миру. Операция проходила совместно с участием правоохранительных органов Грузии, США и Польши при поддержке Европола и Евроюста. Проведены обыски по адресам подозреваемых, на работе и в автомобилях. Изъяты электронные носители и документы, арестовано имущество, связанное с делом: 173 автомобиля, недвижимость и средства на счетах.

Власти ОАЭ требуют от Арута Назаряна штраф в 200 млн дирхамов (это около 4 млрд рублей) и приговорили его к двум годам тюрьмы за управление криптобиржей без лицензии. Сам «бизнесмен» уже пятый месяц находится в тюрьме ОАЭ

ФСБ совместно с СК задержали организаторов платежной системы для онлайн-казино Платежка ежедневно обрабатывала тысячи платежей лудиков для онлайн-казино Pin-Up, FreshCasino, Leon, MelBet, MostBet, PlayFortuna, Punch, RioBet, Shangrilla, WhyCasino, lwin, Azino, WinWin, 888Casino. 24 человека задержано, еще 8 объявлены в розыск. Изъяты десятки миллионов рублей, дорогие часы, гелик и другие автомобили. На принадлежащее обвиняемым имущество наложен арест. Возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества, организации азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 6 ст. 187 УК РФ). Комбо.

На миллиард рублей скамнули россиян на автомобили из Кореи Более 250 мамонто пользовались услугами фирмы по покупке и доставке машин Din‑X Auto. Компания всячески торопила их с предоплатой, ссылаясь на скорое повышение утильсбора. Люди вносили оплату наличными в краснодарском офисе от 2 до 9 млн рублей, подписывая договор дистанционно. В итоге авто им не доставили, а менеджеры компании исчезли. Были удалены все переписки и документация. Проверка по VIN-номерам показала, что автомобили по‑прежнему стоят в Корее. Общий ущерб — свыше 1 млрд рублей.

75-летняя пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам больше 160 миллионов рублей золотом и наличными Женщина получила крупное наследство после смерти мужа, после чего аферисты развели её по классической схеме — якобы всё нужно срочно «задекларировать», чтобы не потерять. В итоге бабушка передала курьеру мошенников 8,8 кг золотых слитков и крупную сумму наличных. Общий ущерб составил почти 163 миллиона рублей.

Россиянин развел мексиканского миллиардера Рикардо Салинаса на 450 миллионов долларов Владимир Скларов прикинулся представителем богатейшей американской семьи Асторов и склепал фейковую контору Astor Asset Group, которая якобы раздавала элитные кредиты. Далее темщик убедил богатого деда взять займ на 115 мультов. Салинас заложил акции своей же компании на 450 мультов. Естественно наш предприимчивый соотечественник полученные бумаги тут же слил, а кэш забрал себе. Самое смешное тут то, что мексиканский миллиардер понял что его кинули только через три года.

В Одессе темщики, притворяясь военными, похищали людей и требовали деньги Банда задерживала жертв, вывозила за город и пытала, вымогая деньги. Они использовали поддельные документы. Их уже задержали.

Глава БК «Мелбет» уедет в тюрячку на 8 лет за мошенничество По версии следствия, новый глава «Мелбета» Игорь Ляпустин украл у бывшего владельца конторы Александра Градуленко ₽699 млн. Кроме срока районный суд Москвы конфисковал у Ляпустина имущество на 4,5 млрд и взыскал еще 6 млрд по гражданскому иску потерпевшего.