ПОД/ФТ. Росфинмониторинг. Новости.Консалтинг

⚠️ Важное напоминание: сообщения в ЛК РФМ нельзя игнорировать К нам пришёл кейс, который стоит взять на заметку всем, кто подпадает под 115‑ФЗ. Клиенту в ЛК Росфинмониторинга (раздел «Новости ПОД/ФТ») пришло уведомление о возбуждении дела об административном правонарушении. Причина — он проигнорировал сообщение: решил, что это мошенники. На практике такие уведомления действительно приходят через личный кабинет. Это официальный канал взаимодействия ведомства с поднадзорными лицами. Игнорировать их — рискованно: это может расцениваться как неисполнение обязанностей по 115‑ФЗ и вести к административной ответственности. Важно: ✅ Уведомления от Росфинмониторинга действительно приходят в ЛК. ✅ Игнор = риск ответственности по 115‑ФЗ. ✅ Если сомневаетесь — проверьте источник и проконсультируйтесь со специалистом. Будьте внимательны: не удаляйте такие сообщения и реагируйте по регламенту.

Особое внимание уделяйте своевременной подаче отчетов ФЭС-1. Отчетность должна подаваться в полном объеме и в установленные сроки. Важно понимать, что Росфинмониторинг — это не налоговая служба. Их контрольные функции не связаны с проверкой ваших доходов и налогов. Отчетность подается в отношении операций и денежных средств клиентов, а не ваших собственных доходов. На представленных скриншотах вы можете увидеть реальные примеры запросов, требований и проверочных мероприятий, которые направляются организациям и предпринимателям. В данном случае у клиента исполнители, отвечающие за сопровождение личного кабинета, и консультативную поддержку осуществляли мы. Благодаря правильно выстроенной работе, наличию необходимых документов, отчетности и подготовленных ответов нам удалось в сжатые сроки сопровождать клиента в ходе проверки и предоставить весь требуемый пакет документов.

Вот почему мы рекомендуем максимально внимательно относиться к видам деятельности, которые являются субъектами контроля Росфинмониторинга. Если ваша деятельность подпадает под требования законодательства, необходимо своевременно встать на учет, сдавать обязательную отчетность, изучить Правила внутреннего контроля (ПВК) и регулярно отслеживать их обновления. Не стоит ждать момента, когда начнут поступать официальные запросы, уведомления и требования от проверяющих органов. Практика показывает, что проверки сопровождаются серьезными запросами документов, выездными мероприятиями и риском привлечения к административной ответственности. Размер штрафов по отдельным нарушениям может достигать 1 миллиона рублей. Не скрывайте сделки и операции от Росфинмониторинга. Проверяющие органы обладают достаточными инструментами для выявления информации, и попытки скрыть сведения зачастую только усугубляют ситуацию.

В Личных кабинетах Росфинмониторинга размещен видеоролик, посвященный актуальным вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ нотариусами ▶️ Для субъектов нотариата в Личных кабинетах Росфинмониторинга доступен обучающий видеоролик. В видеоматериале представлена информация о правах и обязанностях нотариусов в рамках законодательства о ПОД/ФТ, а также последние законодательные изменения, направленные на повышение эффективности нотариальной деятельности в данной области. Видеоряд включает: 🔹 перечень операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ при обращении к нотариусу; 🔹 порядок идентификации клиентов, обратившихся за совершением нотариального действия, и (или) выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; 🔹 меры, которые принимают нотариусы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Видеоролик подготовлен МУМЦФМ при поддержке Росфинмониторинга.

📎Уважаемые коллеги! Приглашаем вас на целевой инструктаж, который пройдёт: 25 июня 2026 года в 10:00; ✅далее — каждый четверг Мы предоставляем премиум‑сервис: наши клиенты высоко оценивают качество услуг и достигнутые результаты. С нами вы: ✅получаете персональный консалтинг по всем вопросам; ✅подключаете аутсорсинг ведения личного кабинета — мы возьмём на себя все технические задачи. Чтобы записаться или уточнить детали звоните 8 800 600 24 03 Будем рады видеть вас!

📢 Важное уведомление Во всех кабинетах Росфинмониторинга размещена официальная информация от РФМ от 19 июня 2026 года.

19 июня 2026 года Банк России снизил ключевую ставку на 25 б. п. — до 14,25% годовых.

Хотим сообщить хорошую новость: ситуация с «лепестком ромашки» (Организацией внутреннего контроля) у риэлторов полностью нормализовалась! Напомним, ранее у нас был сбой со стороны РФМ — из‑за него индикатор пожелтел. Но с сегодняшнего дня всё работает в штатном режиме. ✅ Если у кого-то ещё отображаются старые данные — дайте знать, поможем разобраться! 😊

⚠️ Штрафы за нарушение 152‑ФЗ до 30 млн руб.? Не рискуйте! Закажите аудит сайта на соответствие закону прямо сейчас. Мы проверим: • политику конфиденциальности; • формы сбора данных; • механизмы согласия пользователей; • безопасность хранения информации. Получите отчёт с пошаговым планом устранения нарушений

💸 Открываете ломбард? Не тратьте время на бюрократию! ООО НПЦ Финансового Мониторинга возьмёт на себя все хлопоты: ✨ Оформим лицензию на ломбард , откроем кабинет в ГИИС ДМДК ✨ Поможем встать на учёт в ЦБ РФ ✨ Подготовим все документы «под ключ» Что мы сделаем за вас: ✔️ Соберём и оформим полный пакет документов для лицензии. ✔️ Заполним и подадим формы для постановки на учёт в Банке России. ✔️ Проверим учредительные документы на соответствие требованиям. ✔️ Проконсультируем по актуальным нормам ЦБ и 115‑ФЗ. ✔️ Будем сопровождать заявку на каждом этапе — от подачи до получения решения. 💡 Мы это выгодно: Экономия времени — вы занимаетесь бизнесом, мы — документами. Минимизация рисков — исключаем ошибки, которые могут привести к отказу. Гарантия соответствия — все документы будут на 100 % соответствовать требованиям ЦБ. ⏰ Не откладывайте старт бизнеса — доверьте оформление профессионалам! 👉 Записывайтесь на консультацию: 8 800 600‑24‑03 (по России, звонок бесплатный)