МУМЦФМ

Семинар по обмену передовым опытом регистрации юридических лиц 🌐 25 июня в режиме ВКС на площадке МУМЦФМ по инициативе Республики Узбекистан состоялся семинар «Обучение для представителей Департамента государственных услуг Министерства юстиции Республики Узбекистан передовому опыту регистрации юридических лиц». ▫️ Участие в мероприятии приняли представители финансовой разведки, надзорных и правоохранительных органов, а также иные заинтересованные государственные органы государств ЕАГ из 7 стран (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). 📃 Программа семинара включала обсуждение ключевых вопросов, направленных на получение теоретических и практических знаний о мерах, предпринимаемых по регистрации и перерегистрации юридических лиц. 💬 Все участники обменялись практическими наработками, представили тематические кейсы и обсудили вызовы, с которыми сталкиваются надзорные и правоохранительные структуры, включая: ✔️ механизмы проверки достоверности сведений; ✔️ подходы к постоянному мониторингу данных; ✔️ практику ведения юридических реестров.

В Подмосковье стартовала экспертная сессия по подготовке проекта Концепции финансовой безопасности Российской Федерации   🗓 С 23 по 26 июня в Солнечногорске на базе Финансового университета при Правительстве РФ УОК «Лесное озеро» проходит экспертный диалог, направленный на выработку предложений для подготовки проекта Концепции финансовой безопасности Российской Федерации.   👥 Мероприятие объединило порядка 60 ведущих специалистов в области финансового мониторинга и национальной безопасности, в том числе: руководители и представители Росфинмониторинга, МУМЦФМ, научных и образовательных организаций, а также ПАО «Банк ПСБ». 🗣 На открытии первого дня мероприятия с приветственным словом выступил статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. В своем обращении он подчеркнул, что финансовая безопасность –  это часть национальной безопасности. Также статс-секретарь отметил, что по наблюдениям проведения пяти циклов Международных олимпиад по финансовой безопасности и по итогам деятельности Движения по финансовой безопасности разных континентов уровень посягательств на финансовую безопасность граждан во всём мире довольно высок. 🔄 В ходе четырехдневной сессии состоится организационная работа в группах. Экспертам предстоит подготовить пакет предложений с учетом актуальных вызовов и угроз в сфере финансовой безопасности, которые лягут в основу официального проекта Концепции. 🔹 Особое внимание в рамках обсуждений участники уделят требованиям, предъявляемым к документам стратегического планирования. Это обеспечит взаимосвязь новых подходов к проблеме на основе действующих нормативно-правовых актов. Итоговые наработки позволят также повысить эффективность механизма по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

В Личных кабинетах Росфинмониторинга размещен видеоролик, посвященный актуальным вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ нотариусами 🤲 Для субъектов нотариата в Личных кабинетах Росфинмониторинга доступен обучающий видеоролик. В видеоматериале представлена информация о правах и обязанностях нотариусов в рамках законодательства о ПОД/ФТ, а также последние законодательные изменения, направленные на повышение эффективности нотариальной деятельности в данной области. Видеоряд включает: 🔹 перечень операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ при обращении к нотариусу; 🔹 порядок идентификации клиентов, обратившихся за совершением нотариального действия, и (или) выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; 🔹 меры, которые принимают нотариусы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Видеоролик подготовлен МУМЦФМ при поддержке Росфинмониторинга.

Правовое регулирование трансграничного розыска, ареста, конфискации и возврата активов в юрисдикциях мира 📌 На сайте МУМЦФМ опубликована монография Д.А. Кунева, посвященная правовым механизмам поиска, ареста, конфискации и возврата за рубежом активов, полученных преступным путём, в том числе виртуальных валют.   📝 В работе систематизированы универсальные международно-правовые акты, приведены региональные особенности и подходы к правовому регулированию и организации работы в сфере возврата активов в отдельных странах, расположенных на пространстве СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы, Северной и Южной Америки, Австралии и Океании.   🔹     На основе анализа использованных источников выработан комплекс практических рекомендаций для сотрудников подразделений финансовой разведки, оперативных служб, органов предварительного расследования, прокуратуры и суда, направленных на повышение эффективности процедур трансграничного сотрудничества в сфере возврата активов.    🔺    Монография адресована практикующим юристам, работникам органов финансовой разведки, правоохранительных, надзорных и судебных органов, специалистам в области финансового мониторинга и международного сотрудничества, научному и образовательному сообществу. Читать монографию

❗️Осталось 4 дня до окончания приема заявок на участие в Международном конкурсе студенческих исследований по финансовой безопасности   ✅ Продолжается прием заявок на конкурс научно-исследовательских работ студентов «Современные механизмы обеспечения финансовой безопасности. Российская система ПОД/ФТ: 25 лет на страже глобальной и национальной финансовой безопасности». 🔔 Напоминаем, что сбор конкурсных материалов продлится по 22 июня. 📆 Авторы лучших работ смогут принять участие в очном этапе конкурса, который продлится с 3 сентября по 2 октября. ✔️ Лауреаты конкурса получат дипломы и сертификаты, а лучшие работы будут включены в электронный сборник с размещением на образовательной платформе «Содружество». 📌 Организаторы конкурса: Росфинмониторинг, МРУ Росфинмониторинга по ПФО, МУМЦФМ, ННГУ им. Лобачевского при участии вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Подробнее на странице конкурса ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

Семинар для сотрудников правоохранительных органов 📅 18 июня состоялся семинар, посвященный тематике противодействия финансированию террористической, экстремистской и диверсионной деятельности. В мероприятии приняли участие свыше 50 слушателей факультета повышения квалификации Санкт-Петербургской академии Следственного комитета. Помимо сотрудников СК РФ, обучение прошли представители иностранных правоохранительных органов из Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Южной Осетии. 〰️ Тематика семинара была выбрана с учетом новых вызовов и угроз национальной безопасности. Слушатели рассмотрели, в том числе: 🔺 особенности преступной деятельности, связанной с ФТ/ЭД, в условиях развития информационно-коммуникационных технологий 🔺 организацию межведомственного взаимодействия в сфере ПФТ 🔺 экономико-криминальные схемы финансирования террористической деятельности и особенности доказывания ФТ, совершенного с использованием криптовалют 🔺 оценку рисков ФТ в секторе НКО   📌 Также в ходе мероприятия были разобраны вопросы подготовки Российской Федерации к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX