Росфинмониторинг

26 июня - Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом Одно из важных направлений работы финансовой разведки - противодействие отмыванию наркодоходов. В 2025 году: 📌 Более 2,8 тыс. финансовых расследований проведено по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в том числе в отношении организованных групп – 160.   📌 Более 260 уголовных дел возбуждено правоохранительными органами с использованием материалов Росфинмониторинга, свыше 130 из них – по ст. 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов).   Наиболее распространенная схема преступной деятельности - бесконтактный сбыт наркотических средств через интернет-магазины и тайники-закладки. Для расчетов использовались банковские карты дропов и криптокошельки, для последующего аккумулирования и сокрытия наркодоходов - криптовалюта. 🌐 При проведении финансовых расследований применяется сервис мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн». Инструмент позволяет отследить цифровой след преступников и выявить цепочку перемещения криптоактивов.   🌐 Представители Росфинмониторинга активно принимают участие в международных антинаркотических мероприятиях, включая проводимую под эгидой ОДКБ операцию постоянного действия «Канал». @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Герман Негляд обозначил необходимость создания единого международно-правового механизма по возврату преступных активов Статс - секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд принял участие в панельной дискуссии «Национальная безопасность в условиях глобальных вызовов: баланс суверенитета и международного сотрудничества», которая прошла в рамках XIV Петербургского международного юридического форума. 🎙️Герман Негляд в своем выступлении подчеркнул, что одной из самых серьезных угроз финансовой безопасности остается транснациональное кибермошенничество, когда организаторы, исполнители, потерпевшие находятся в разных странах, а преступные доходы отмываются в других государствах, при этом средства переводятся и обналичиваются моментально. ❗️Сложившаяся ситуация требует объединения усилий международного сообщества, бесперебойного неполитизированного сотрудничества компетентных органов всех заинтересованных стран, в том числе в вопросах возврата похищенных средств. «Важно уже на моменте совершения операции анализировать их и при наличии соответствующих подозрений принимать решение о блокировке. В России банки реагируют моментально, благодаря чему спасены от хищений сотни миллиардов рублей. К сожалению, сегодня в антикриминальной сфере присутствует политизация, и финансовые разведки ряда стран отказываются сотрудничать, не отвечают на запросы. В мире нет и единого международно-правового инструмента по возврату преступных активов. Возможно, сейчас настал момент, когда нужно поставить вопрос о разработке такого международного документа, например, под эгидой ООН или БРИКС, а также на региональном уровне, с участием Координационного совета генеральных прокуроров государств СНГ», - заявил замглавы ведомства. Герман Негляд обратил внимание, что для снижения обозначенной угрозы важно проводить комплексную профилактическую работу, разъяснять людям существующие алгоритмы обмана – особенно молодежи, которая нередко подвергается атакам мошенников. «У нас в стране есть несколько просветительских проектов. Они уже приобрели международный характер. Это и ежегодные уроки по финансовой безопасности, которые только в прошлом году посетили более 3 миллионов школьников. Росфинмониторингом совместно с Минобрнауки России и Минпросвещения России по поручению Президента России запущен такой проект, как Международная олимпиада по финансовой безопасности. В финале в прошлом году участвовали 600 школьников и студентов из 40 стран мира. Мы видим, что проблемы в области финансовой безопасности волнуют молодёжь во всём мире, и на базе Олимпиады уже создано целое Международное движение по финансовой безопасности», - сказал представитель Росфинмониторинга. Подробнее на сайте Фото: Росконгресс @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

25 июня российская государственная статистика отмечает 215-летие со дня основания Росфинмониторинг и Росстат уже много лет располагаются в одном здании, ежедневно работая бок о бок на благо государства и общества, - в Доме Центросоюза на Мясницкой улице, выдающемся памятнике архитектуры, построенном по проекту Ле Корбюзье. За более чем два века отечественная статистика прошла большой путь развития и сегодня остается важнейшим инструментом государственного управления. В настоящее время субъектами статистического учета выступают 60 министерств и ведомств, а центральную роль в этой системе играет Росстат - единый методологический центр в нашей стране. Труд статистиков позволяет видеть объективную картину происходящих процессов и принимать взвешенные решения. 🎉Поздравляем коллектив Росстата с юбилеем! Желаем новых достижений и дальнейшего развития на благо России. @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Герман Негляд на ПМЮФ-2026: страны ОДКБ подвержены серьёзным угрозам финансовой безопасности, которым нужно давать коллективный ответ Статс - секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд принял участие в тематической дискуссионной панели «Зонтик безопасности евразийской интеграции» XIV Петербургского международного юридического форума. Тема дискуссии – председательство Российской Федерации в ОДКБ в 2026 году под девизом «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель, общая ответственность». 🎙️Герман Негляд в своем выступлении отметил, что в настоящее время финансовая безопасность становится не только частью национальной безопасности, но и региональной. Он подчеркнул, что страны ОДКБ столкнулись с угрозами в этой сфере: «Все страны ОДКБ сейчас подвержены серьёзным угрозам финансовой безопасности на уровне личности, общества и государства. Это мошенничество, финансовые пирамиды, хищение бюджетных средств, деятельность террористических группировок и их финансирование. Преступники активно используют новые технологии, например криптовалюту, искусственный интеллект». Выступающий обозначил одну из негативных тенденций последних лет - это втягивание населения в криминальную деятельность: люди сначала становятся жертвами преступлений, а потом под влиянием обмана, который в том числе совершается с помощью новых технологий, становятся исполнителями экстремистских и террористических акций. ​Как заявил замглавы ведомства, этим угрозам нужно давать коллективный ответ, и в борьбе с ними важную роль играют законодатели. «Полностью поддерживаем ту работу, которую ведет Парламентская Ассамблея ОДКБ по гармонизации законодательства и подготовке Концепции финансовой безопасности ОДКБ», - добавил Герман Негляд. Запись трансляции дискуссионной панели доступна по ссылке Фото: пресс-служба Парламентской Ассамблеи ОДКБ @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Представитель Росфинмониторинга выступила на конференции «Цифровые активы России: Новые мосты инвестиций и расчетов» Советник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Влада Корчагина приняла участие в сессии «Россия на дорожной карте цифровых финансов», которая состоялась в рамках конференции «Цифровые активы России: Новые мосты инвестиций и расчетов». В дискуссии участвовали представители органов власти, экспертного сообщества и финтеха. 🎙️Влада Корчагина представила подходы к имплементации международных стандартов в национальную систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в контексте цифровых прав и оборота цифровых валют. Выступающая рассказала о предстоящих изменениях в регулировании оборота цифровых валют, включая усиление требований к участникам рынка и развитие инструментов финансового мониторинга в цифровой среде. ℹ️Речь идет об обязанности проводить полную идентификацию клиента новыми участниками крипторынка. В исполнение этого требования также вовлекаются брокеры и доверительные управляющие, которые планируют осуществлять операции с криптовалютой и цифровыми правами. ℹ️Кроме того, советник директора обратила внимание на пять новых видов операций, подлежащих обязательному контролю, связанных с криптовалютой, а также интеграцию цифрового депозитария в систему информационного сопровождения переводов. Меры позволят обеспечить соответствие российской законодательной системы международным стандартам и декриминализовать рынок криптовалют и цифровых активов в целом. Представитель Службы подчеркнула необходимость приведения системы в соответствие рекомендациям ФАТФ в этой области в связи с предстоящей оценкой российской антиотмывочной системы. Фото: Илья Сергеев @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Представитель Росфинмониторинга рассказал о мерах по имплементации Стандартов ФАТФ по виртуальным активам Начальник отдела обеспечения законодательных инициатив Юридического управления Росфинмониторинга Кирилл Грошиков принял участие в панельной дискуссии «Цифровые активы и цифровая собственность в РФ» XVII Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС. Форум прошел в Ханты-Мансийске. Рассмотрены: 📌отдельные аспекты законодательства о цифровых активах в России 📌вопросы правового регулирования цифровых активов 📌перспективы развития рынка цифровых финансовых активов 📌механизмы международного сотрудничества и др. 🎙️Как отметил Кирилл Грошиков, учитывая широкое применение новых технологий и развитие финансовых инструментов, важно на национальном уровне выявлять, оценивать и снижать риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, возникающие из операций с виртуальными активами. Представитель ведомства подчеркнул, что на провайдеров услуг виртуальных активов (ПУВА) согласно стандартам ФАТФ должны быть возложены обязанности по ПОД/ФТ. Подробнее на сайте @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

85-я годовщина начала Великой Отечественной войны 🕯️22 июня 1941 года в 4 часа утра фашистские войска атаковали границы СССР и подвергли бомбежкам города. Эта трагическая дата навсегда останется в нашей памяти. Мы отдаем дань уважения героям ВОВ и труженикам тыла. Благодаря силе, мужеству, стойкости и сплоченности советского народа нашей стране удалось дать отпор захватчикам и одержать Великую Победу. 🕊️Память о подвиге советских солдат передается из поколения в поколение. @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Собрали интересные новости из мира финансовой безопасности для вас. Полезного чтения! ⤵️ 📰Во Франции прошла пленарная неделя ФАТФ В Париже завершилась пленарная сессия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая проходила с 15 по 19 июня 2026 года. Делегации обсудили актуальные угрозы глобальной финансовой безопасности и меры по противодействию финансовой преступности. Утверждены отчеты о взаимной оценке Канады и Турции, а также рабочая программа ФАТФ на ближайшие два года, ряд отчетов и документов. Из «серого» списка исключены Алжир и Намибия, включены в него - Босния и Герцеговина, Ирак. 📰Банк России опубликовал методические рекомендации по безопасному использованию искусственного интеллекта в финансовой сфере В документе систематизированы риски применения ИИ, описаны возможные тактики атак злоумышленников на системы ИИ и даны рекомендации по мерам защиты. В частности, регулятор рекомендует участникам рынка разработать собственные модели угроз и политику информационной безопасности для работы с ИИ. 📰В Индии проходят обыски по делу об отмывании денег и торговле органами Сотрудники правоохранительного ведомства Индии проводят обыски по десяти адресам в штате Керала по делу о легализации средств и торговле органами. Проверки проходят в больницах города Коччи и близлежащих населенных пунктах. Правоохранители изучают финансовые операции, подозрительные банковские счета и сети, которые могут быть связаны с деятельностью по продаже органов. 📰В Казахстане вынесен приговор по делу о хищении субсидий и выписке фиктивных счетов-фактур с ущербом более 667 млн тенге В Алматинской области руководитель сельхозкооператива незаконно получал субсидии, предусмотренные программами поддержки. В Управление сельского хозяйства предоставлялись фиктивные сведения о закупке и реализации продукции. На основании подложных документов из бюджета незаконно выплачены субсидии на сумму более 251 млн тенге. Также выявлена схема выписки фиктивных электронных счетов-фактур через ИП, использовавшегося для оформления мнимых сделок и искусственного снижения налоговой нагрузки. В результате сумма неуплаченных налогов в бюджет превысила 416 млн тенге. Судом двум участникам преступной схемы назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.   📰В Филиппинах наращивают потенциал финансовых расследований экологических преступлений в рамках подготовки к взаимной оценке Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег в 2027 году В Филиппинах Министерство юстиции, Министерство окружающей среды и природных ресурсов и Совет по борьбе с отмыванием денег провели специализированное обучение по выявлению финансовых потоков, связанных с преступлениями против дикой природы и лесов. Власти отмечают, что экологические преступления считаются высокорисковыми предикатными преступлениями для отмывания денег, поэтому борьба с ними требует координации правоохранительных органов и финансовых расследований. #АнтиотмывочныеНовости @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте