Динар Фасхутдинов | ALT3 Capital

Особенно часто в последнее время блокируют из-за санкций. Практически вся крипта в снг размечена как санкционная. Например сегодня было заблокировано 136 адресов, с общей суммой 663 тыс долларов. Желаю вам позаботиться об этом заранее и не быть в числе заблокированных. 5 минут времени могут вам сохранить сотни тысяч а то и миллионы долларов)

Может ли у вас на кошельке заблокироваться USDT? Короткий ответ: да, может. Многие до сих пор думают, что если USDT лежит на личном кошельке, то с ним ничего нельзя сделать. На практике это не так. Tether, эмитент USDT, имеет техническую возможность замораживать токены на конкретных адресах. Эта функция обычно используется в случаях, связанных с мошенничеством, кражами, санкциями, уголовными делами или запросами правоохранительных органов и судов. То есть если адрес попал в разбирательство, Tether может внести его в blacklist — список заблокированных адресов. После этого USDT на таком адресе фактически нельзя будет перевести. Самое неприятное здесь в том, что под риск может попасть не только мошенник. Вы можете получить USDT от контрагента, обменника, клиента или партнёра и даже не знать, какая история у этих средств была до вас. Крипта двигается быстро, цепочки переводов бывают длинные, а стандартная AML-проверка не всегда заранее показывает реальный риск. Иногда адрес может быть связан с делом, которое ещё не размечено в AML-сервисах, но уже находится в работе у правоохранительных органов. В таком случае блокировка может прилететь неожиданно. По открытым данным, Tether уже замораживал миллиарды долларов в USDT. В отдельные периоды блокировались сотни адресов за месяц. И если средства уже заморожены, вернуть их бывает крайне сложно, особенно если у вас нет нормального подтверждения происхождения средств, юридической инфраструктуры и возможности вести разбирательство в другой юрисдикции. Поэтому для сервисов, обменников, криптопроцессингов и всех, кто работает с крупными оборотами в USDT, важно не только проверять входящие средства, но и заранее понимать, есть ли риск блокировки по конкретному адресу. Я нашел бота, который отслеживает такие риски и заранее предупреждает, если по адресу планируется блокировка USDT в сетях ERC-20 и TRC-20. По наблюдениям, предупреждение может приходить от нескольких минут до суток до фактической блокировки. В среднем это около одного-двух часов. Этого времени иногда достаточно, чтобы успеть отреагировать и не потерять доступ к своим USDT. Это не магия и не гарантия на 100%. Но это дополнительный уровень защиты для тех, кто реально работает с оборотами и понимает, что заморозка USDT — это не теория, а вполне рабочий механизм. Берегите свои кошельки и проверяйте риски заранее. Ссылка на сервис

Запись моего выступления на блокчейнлайф, важную тему раскрыл

Делимся записью выступления Динара Фасхутдинова, основателя ALT3 Capital, на Blockchain Forum. В рамках выступления были разобраны изменения, которые сейчас формируют криптовалютный рынок: переход от спекулятивных сценариев к полноценной финансовой инфраструктуре, развитие ETF и стейблкоинов, токенизация реальных активов и роль кастодианов. ➡️Запись доступна в Telegram и на наших площадках: YouTube VK Video Приятного просмотра.

Ссылка на запись вчерашнего прямого эфира тут: https://t.me/alt3capital_ru/640

Через 45 минут начнем прямой эфир https://t.me/alt3capital_ru/635

завтра в 17:00 прямой эфир. Присоединяйтесь https://t.me/alt3capital_ru/635

Вот тебе крипта, вот тебе апрель

Раньше я активно развивал сообщество, помогал разобраться в криптосекторе, делился опытом своим и нашей команды. До сих пор мне пишут слова благодарности, как на скриншоте. У многих людей жизнь координально поменялась в лучшую сторону. Я с теплом вспоминаю то время. Если бы крипто сектор «не сдулся» - то статистика таких кейсов была бы еще лучше. Рынок поменялся и сейчас обычному человеку крайне сложно здесь активно зарабатывать, разве что в качестве инвестиций небольшой доли своего капитала. Я по своей природе человек, который стремится помогать другим людям. Поэтому хочу начать делать садака в практическом формате: каждую неделю выбирать троих человек и проводить с каждым часовой созвон, чтобы помочь разобраться в жизненной или бизнес-ситуации. Готов поделиться своим мнением, опытом, экспертизой, временем (1 час). Тем, что не навредит моему бизнесу. Если вам это откликается, и вы считаете, что я могу быть вам полезен в чем-то - заполните, пожалуйста, анкету. Так я смогу заранее понять ваш контекст, запрос и чем именно могу быть полезен. Каждую неделю буду выбирать троих человек, где моя помощь сейчас может быть наиболее уместной и ценной. Абсолютно безвозмездно.

За последний месяц произошло множество взломов - 1 апреля взломали биржу drift с ущербом 285 млн долл - вчера взломали биржу grinex с ущербом 13 млн долл - нескольких моих знакомых/товарищей, владельцев сервисов связанных с платежами с ущербом несколько млн долл. В одном кейсе кстати удалось вернуть USDT, повезло можно сказать. - сегодня еще одну площадку взломали tokenspot увидел в новостях Причиной во всех этих взломах - человеческий фактор и местами технические уязвимости. Берегите себя и выстраивайте свою рабочую инфраструктуру настолько безопасно, насколько это возможно ✊🏼