Динар Фасхутдинов | ALT3 Capital

Особенно часто в последнее время блокируют из-за санкций. Практически вся крипта в снг размечена как санкционная. Например сегодня было заблокировано 136 адресов, с общей суммой 663 тыс долларов. Желаю вам позаботиться об этом заранее и не быть в числе заблокированных. 5 минут времени могут вам сохранить сотни тысяч а то и миллионы долларов)

Может ли у вас на кошельке заблокироваться USDT? Короткий ответ: да, может. Многие до сих пор думают, что если USDT лежит на личном кошельке, то с ним ничего нельзя сделать. На практике это не так. Tether, эмитент USDT, имеет техническую возможность замораживать токены на конкретных адресах. Эта функция обычно используется в случаях, связанных с мошенничеством, кражами, санкциями, уголовными делами или запросами правоохранительных органов и судов. То есть если адрес попал в разбирательство, Tether может внести его в blacklist — список заблокированных адресов. После этого USDT на таком адресе фактически нельзя будет перевести. Самое неприятное здесь в том, что под риск может попасть не только мошенник. Вы можете получить USDT от контрагента, обменника, клиента или партнёра и даже не знать, какая история у этих средств была до вас. Крипта двигается быстро, цепочки переводов бывают длинные, а стандартная AML-проверка не всегда заранее показывает реальный риск. Иногда адрес может быть связан с делом, которое ещё не размечено в AML-сервисах, но уже находится в работе у правоохранительных органов. В таком случае блокировка может прилететь неожиданно. По открытым данным, Tether уже замораживал миллиарды долларов в USDT. В отдельные периоды блокировались сотни адресов за месяц. И если средства уже заморожены, вернуть их бывает крайне сложно, особенно если у вас нет нормального подтверждения происхождения средств, юридической инфраструктуры и возможности вести разбирательство в другой юрисдикции. Поэтому для сервисов, обменников, криптопроцессингов и всех, кто работает с крупными оборотами в USDT, важно не только проверять входящие средства, но и заранее понимать, есть ли риск блокировки по конкретному адресу. Я нашел бота, который отслеживает такие риски и заранее предупреждает, если по адресу планируется блокировка USDT в сетях ERC-20 и TRC-20. По наблюдениям, предупреждение может приходить от нескольких минут до суток до фактической блокировки. В среднем это около одного-двух часов. Этого времени иногда достаточно, чтобы успеть отреагировать и не потерять доступ к своим USDT. Это не магия и не гарантия на 100%. Но это дополнительный уровень защиты для тех, кто реально работает с оборотами и понимает, что заморозка USDT — это не теория, а вполне рабочий механизм. Берегите свои кошельки и проверяйте риски заранее. Ссылка на сервис