BitOK (ru)

🌎 ЦИФКОМ 26: открыта регистрация на главное событие по цифровому комплаенсу 12 ноября в Москве пройдет ЦИФКОМ 26 — единственная специализированная конференция по цифровому комплаенсу, регулированию цифровых активов и трансграничным финансовым сервисам в странах ЕАГ и СНГ. ЦИФКОМ снова объединит представителей государства, банковского сектора, криптоиндустрии, платежного бизнеса и юридического сообщества для обсуждения регулирования, международных расчетов и развития рынка цифровых активов. 👤 Что ждет участников ➤ 600+ участников — представители государственных органов, банковского сектора, платежной индустрии, криптобизнеса и юридического сообщества. ➤ 30+ спикеров — представители Совета Федерации, Государственной Думы, ВЭБ.РФ, Ассоциации банков России, Российского экспортного центра и ведущих компаний рынка. ➤ Практические кейсы по регулированию криптовалют, ЦФА и стейблкоинов, международным платежам, AML/KYT, финансовому мониторингу и управлению рисками. 🎟 Регистрация и билеты доступны на официальном сайте: https://conf.cifkom.ru 📢 Следите за новостями конференции в Telegram: https://t.me/amlcifcom ➤ 12 ноября 2026 ➤ Москва, Кибердом Сайт | Telegram | BitOK бот

🌍 В декабре криптоиндустрия подводит итоги года и определяет, каким будет следующий 1–2 декабря Blockchain Life 2026 вновь соберёт в Дубае более 15 000 участников из 130+ стран. Именно здесь встречаются биржи, фонды, майнинговые компании, Web3-проекты, инвесторы и команды, которые определяют, каким рынок войдёт в 2027 год. Что ждёт участников: 🔹 Более 200 спикеров и 200+ компаний, которые сегодня формируют инфраструктуру крипторынка. 🔹 AI Future — отдельный трек о том, как искусственный интеллект меняет Web3, безопасность и финансовые технологии. 🔹 Неделя встреч, переговоров и нетворкинга, где обсуждаются не только новые продукты, но и вопросы регулирования, AML, KYT и управления рисками. ❤️ Если планируете завершить криптогод вместе с BitOK и лидерами индустрии, Blockchain Life — событие, которое нельзя пропустить. ✅ Приобретайте билеты по ссылке со скидкой 10% по промокоду «BitOK». Сайт | Telegram | BitOK бот

⚙️ Почему ускорение блокировок Tether не устранило главный риск механизма блокировок В первом посте мы показали главный вывод исследования BitOK: Tether стал блокировать USDT значительно быстрее. Но объём средств, выведенных до заморозки, за год вырос более чем в 6 раз. Почему одного ускорения оказалось недостаточно? BitOK проанализировал архитектуру блокировок за последние два года и не обнаружил изменений, которые устраняли бы промежуток между публикацией команды на блокировку и её фактическим исполнением. Да, Tether научился проводить часть операций практически мгновенно. В отдельных случаях адрес блокировался в том же блоке или всего через несколько минут. Около 16% блокировок в Ethereum и 17% в Tron завершались менее чем за две минуты. 💱 Но это по-прежнему исключение Около 85% блокировок проходят по стандартной схеме. А значит между публикацией команды и её исполнением всё ещё остаётся промежуток времени, в течение которого адрес уже известен как будущая цель блокировки, но средства ещё можно переместить. Именно поэтому само по себе ускорение не означает, что это окно исчезло За весь исследуемый период BitOK не зафиксировал изменений в архитектуре мультисигов Tether. Ускорилось исполнение отдельных операций, но сама модель работы осталась прежней. Пока первая транзакция появляется в блокчейне раньше финального исполнения, это окно остаётся частью механизма блокировок. А значит сохраняется и возможность воспользоваться им. 📓 Полный отчёт доступен по ссылке (для русскоязычной версии используйте переключатель языка в верхней части страницы). Если ваша работа связана с криптой, AML или анализом транзакций, в полном отчёте вы найдёте больше деталей и практическими рекомендациями. Сайт | Telegram | BitOK бот

🔞 Humanity Protocol, Kelp DAO, Bybit — три взлома, одна инфраструктура После эксплойтов Humanity Protocol и Kelp DAO похищенные средства прошли через бриджи и свопы, после чего были конвертированы в BTC. 🔍 Аналитики BitOK восстановили движение средств обоих взломов и обнаружили неожиданную связь: оба маршрута сходятся в одном BTC-кластере. Через него же ранее проходили средства, связанные с Bybit Hack. Несмотря на разные даты и способы компрометации, паттерн повторяется практически полностью: сложный эксплойт, быстрый вывод через bridge-инфраструктуру, консолидация в BTC и дальнейшее движение через один и тот же кластер. Пока это не прямое доказательство причастности Lazarus Group. Однако обнаруженные связи значительно усиливают гипотезу об использовании единой системы для вывода средств. 🐾 След ведёт дальше к Kraken Market Этот же BTC-кластер регулярно взаимодействует с инфраструктурой Kraken Market, одного из крупнейших русскоязычных даркмаркетов. Здесь средства от крупных криптовзломов смешиваются с потоками наркотрафика, расчётами маркетплейса и другими криминальными операциями. В результате становится крайне сложно с высокой уверенностью определить, какой адрес принадлежит хакерам, какой продавцу, какой оператору площадки, а какой используется для внутренних расчётов. 🧠 Ключевой инсайт анализа Kraken Market может быть не просто одной из точек назначения средств, а частью более широкой схемы по сокрытию происхождения похищенных активов. Связка Humanity Protocol → Kelp DAO → Bybit Hack → BTC-кластер → Kraken Market заметно усиливает гипотезу о существовании единой инфраструктуры, связанной с Lazarus Group, через которую проходят средства после крупных криптовзломов. Эти средства уже находятся в обороте. Получить такой перевод и не знать об этом — вполне реальный сценарий. Проверить адрес на связь с этими эксплойтами можно в боте BitOK. Сайт | Telegram | BitOK бот

🔞 83 взлома за квартал: новый максимум для криптоиндустрии Во втором квартале 2026 года зафиксировано 83 взлома криптопроектов. Такого количества атак за один квартал рынок ещё не видел. BitOK проанализировал крупнейшие инциденты и выделил несколько трендов, на которые стоит обратить внимание участникам рынка. 🔍 Главный тренд Q2 — не рекордные потери, а рекордное количество взломов Общий ущерб составил около $755 млн. Для сравнения: антирекорд по объёму потерь был установлен ещё в Q4 2020. Тогда криптоиндустрия потеряла $3,56 млрд. При этом две крупнейшие атаки, KelpDAO ($293 млн) и Drift Protocol ($280 млн), обеспечили около 76% ущерба квартала. Остальные 80+ взломов были значительно меньше. Это подтверждает новый тренд: вместо единичных атак на сотни миллионов долларов рынок всё чаще сталкивается с десятками эксплойтов против менее защищённых протоколов и инфраструктурных сервисов. ⚙️ Кросс-чейн мосты остаются главным источником потерь Около $351 млн ущерба пришлось именно на мосты между блокчейнами. Причина известна: сложная архитектура, множество доверенных компонентов и ошибки в механизмах передачи сообщений между сетями. 👤 Компрометация доступа остаётся одним из главных рисков На кражу приватных ключей пришлось менее 6% ущерба квартала. Но именно компрометация доступа стала причиной крупнейшего взлома в истории крипторынка — атаки на Bybit с ущербом $1,5 млрд. Получив доступ к приватным ключам или инфраструктуре подписи, злоумышленники способны обойти даже самые сильные механизмы защиты. 📊 Как это меняет риск-профиль рынка Каждый новый взлом добавляет в блокчейн новые рисковые адреса. Дальше украденные средства проходят через мосты, DEX, OTC-площадки и централизованные биржи, постепенно смешиваясь с обычными пользовательскими переводами. Чем больше таких атак, тем выше вероятность столкнуться с этими активами даже без прямой связи со взломом. Если вы работаете с транзакциями, провряйте не только адрес получателя, но и происхождение средств до перевода в боте BitOK. Сайт | Telegram | BitOK бот

🇬🇪 Грузия стала точкой притяжения для криптоиндустрии этим летом 26–27 июня команда BitOK примет участие в GGATE Conference 2026 в Тбилиси — конференции, которая объединяет представителей iGaming, финтеха, партнёрского маркетинга и рынка цифровых активов. Сегодня вопросы AML, KYT и управления рисками важны не только для криптокомпаний. Всё больше платёжных сервисов, партнёрских платформ и технологических проектов внедряют инструменты комплаенса в повседневную работу. На GGATE мы расскажем, как мониторинг транзакций и оценка рисков помогают бизнесу работать безопаснее и принимать более уверенные решения. 🌎 Тбилиси, Грузия 📅 26–27 июня Если будете на GGATE, будем рады встретиться. Увидимся в Тбилиси 😮 Сайт | Telegram | BitOK бот

👋 В AML не существует 50/50 Либо риск взаимодействия с чужим адресом оцените вы заранее, либо его оценит биржа уже после того, как средства поступят на ваш аккаунт. ❤️ Проверьте адрес, контрагента или транзакцию в боте BitOK. Сайт | Telegram | BitOK бот

🇬🇪 BitOK на Futurum Payments Georgia 2026 25 июня команда BitOK примет участие в Futurum Payments Georgia 2026 в Тбилиси. Мероприятие объединит представителей индустрии финтеха, банковского сектора и рынка цифровых активов для обсуждения ключевых трендов, регулирования и развития криптоэкосистемы. Команда BitOK поделится опытом с лидерами рынка, актуальными вызовами в сфере AML/KYT и покажет, как интегрировать современные инструменты в ежедневную операционную работу бизнеса. 🌎 Тбилиси, Грузия 📅 25 июня 💻 13:00–20:00 (GMT+4) Если будете на конференции, будем рады встретиться и обсудить вопросы комплаенса, мониторинга транзакций и управления рисками в крипте. До встречи в Грузии ❤️ Сайт | Telegram | BitOK бот

🔐 Кто оказался быстрее Tether? Новый отчёт BitOK о блокировках USDT За последний год Tether значительно ускорил систему блокировок USDT. На Ethereum среднее время между публикацией команды и фактической заморозкой сократилось с 3 часов 10 минут до 1 часа 46 минут. На Tron — с почти двух часов до полутора. Казалось бы, вывести средства до блокировки стало сложнее. Однако данные показали обратное. Согласно новому исследованию BitOK, за последний год из адресов, которые Tether планировал заблокировать, вывели $127,6 млн USDT. Для сравнения, годом ранее эта сумма составляла $20,9 млн. 🚀 Рост более чем в 6 раз Однако дело уже не в скорости работы Tether. За это время адаптировалась сама инфраструктура вокруг блокировок. Пока заморозка ещё не вступила в силу, информация о предстоящей блокировке уже появляется в блокчейне. Этого достаточно, чтобы специальные системы успели обнаружить будущую блокировку и запустить заранее подготовленный сценарий вывода средств. По данным исследования, за год было зафиксировано 107 подобных эпизодов. Крупнейший из них произошёл на Tron: с адреса успели вывести $37,3 млн всего за несколько минут до блокировки. 🧺 Tether ускоряется, но инфраструктура перехвата ускоряется вместе с ним Пока между публикацией команды и её исполнением существует хотя бы небольшое окно, оно остаётся точкой борьбы за активы. В новом отчёте BitOK мы задокументировали полную картину: механику этого окна, анатомию interception-ботов, судьбу каждого заблокированного доллара и возможные способы устранения самой уязвимости. Полный отчёт доступен по ссылке (для русскоязычной версии используйте переключатель языка в верхней части страницы). Внутри: каждый этап этой гонки, от первой подписи в мультисиге до маршрутов вывода через DEX и мосты. Сайт | Telegram | BitOK бот

😮 Новый день. Новая победа СЕО BitOK Дмитрий Мачихин стал победителем в номинации «Технологии и инновации» Школы управления СКОЛКОВО среди лучших выпускников. За этой победой стоят годы работы, развития продукта и поиска новых AML-решений. Для нас это ещё один повод двигаться дальше, развивать компанию и работать над новыми решениями для криптоиндустрии. 🧠 Спасибо всем, кто проходит этот путь вместе с нами Сайт | Telegram | BitOK бот