Risky Ventures hub

В РФ раскрыли схему на 100 млн рублей с фальшивыми купюрами в банкоматах Сотрудники МВД задержали группу из восьми человек, которые скормили банкоматам по всей стране поддельные деньги. Общий ущерб банкам превысил 100 миллионов рублей. Организатор печатал в своей московской квартире подделки, похожие на пятитысячные купюры. Затем сувенирные банкноты передавали сообщникам в регионах. Подельники вносили фальшивки через банкоматы на карты дропов, пополнив счета более чем на 20 тысяч поддельных купюр. Затем деньги просто снимали или переводили. Силовики провели обыски в пяти регионах, изъяли печатную технику и арестовали всех участников. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Как думаете, после такого случая банки начнут еще жестче проверять наличные при внесении через терминалы?

Процессерам на заметку На днях прокуратура Москвы сообщила, что направила более 570 исков к владельцам счетов, через которые проходили похищенные у граждан деньги. Общая сумма требований – свыше 370 млн рублей: Столичные прокуроры направили более 570 исков о взыскании неосновательного обогащения с владельцев банковских счетов, на которые потерпевшие переводили деньги под влиянием мошенников, сообщили РАПСИ в пресс-службе столичной прокуратуры. Общая сумма требований к ним превышает 370 миллионов рублей, отметили в ведомстве. Там уточнили, что иски предъявлены в порядке статьи 45 ГПК РФ к так называемым дропперам – непосредственным владельцам карт и счетов, участвовавшим в схемах вывода похищенных средств.  В дополнение, ввиду того, что с 5 июля 2025 года в статье 187 УК РФ появились новые части вводящие уголовную ответственность за передачу электронного средства платежа или доступа к нему «для неправомерных операций», а также за совершение таких операций по указанию другого лица – фактически, значительная часть этих ответчиков ходят под статьёй. По сути, будущие реализации ограничивает только загруженность органов предварительного следствия. Все мы прекрасно понимаем, что ни один дроп не будет «грузиться» на 100%ую уголовку себе в багаж, а ради возможности прекращения преследования по основанию примечания к статье 187 УК выдаст всех кого знает – как минимум своего дроповода, а тот, в свою очередь, всех тех, кому отгружал карты. При работе с ИП/ООО и бизнес-картами «в лимит» тяжесть последствий только усугубляется, ввиду обширной практики у МВД по привлечению за преступления, предусмотренные статьями 172 и 173.2 УК РФ.

Оператор 1win сообщил в своём профиле Instagram о внедрении на продукт новой функции пополнения баланса через прямое подключение Web3-кошельков. По данным оператора, пользователю достаточно один раз привязать кошелёк в разделе пополнения, чтобы в дальнейшем подтверждать депозиты в приложении кошелька, без ручного копирования криптовалютного адреса 🔍 По заявлению 1win, игрокам доступно подключение кошельков MetaMask и Trust Wallet, а также иных кошельков через протокол WalletConnect. Функция поддерживает сети Ethereum, BNB Smart Chain и Tron

Черный август для российских криптообменников: силовики усилили давление на серый рынок, проведя серию рейдов и задержаний. • В начале августа обыски прошли в Donald-Capital и еще восьми обменниках в Москва-Сити. Следствие связывает их с отмыванием денег, полученных через колл-центры хохлов. Были задержаны около 20 сотрудников. • Через неделю силовики пришли на Горбушку, где из одного обменника изъяли около 10 млн рублей наличными. Поводом вновь стало уголовное дело о мошенничестве. • 19 августа новая волна обысков затронула уже около 15 обменников в Москва-Сити. Многие сотрудники были задержаны. Среди задержанных оказался глава одного из обменников Андрей Белоусов, которого суд отправил в СИЗО. По данным ЧВК-ЛГБТ*, среди пострадавших оказались работники UPAY и ABCEX. «Повязали один из крупнейших криптообменников в РФ. Весь персонал, включая секретарш. Сегодня об этом будет знать уже весь рынок. Ребят знаю лично. Моя ставка, что будет 172+210 (имеются в виду статьи УК РФ) То есть, под 15 лет», – подтвердил информацию об арестах предприниматель Михаил Жуховицкий, имеющий тесные связи с российским криптосообществом. На фоне происходящего Сергей Менделеев заявил, что время открытой торговли криптовалютой в России фактически закончилось, а Александр Винник прогнозирует продолжение давления на нелегальные обменники. Власти последовательно вытесняют серые криптообменники, подталкивая рынок к легализации и лицензированию. *ВЧК-ОГПУ включён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

В РФ запустят реестр самозапрета на азартные игры С 1 сентября 2026 года вступает в силу закон, который позволит гражданам добровольно ограничить себе доступ к легальным азартным играм. Подать заявление в Единый регулятор азартных игр можно будет через Госуслуги или в МФЦ. Заявление активируется через 12 часов после подачи, а минимальный срок самозапрета составляет один год. Досрочно отозвать его нельзя. Снять ограничение можно будет только через год, подав новое заявление, которое вступит в силу только после паузы на размышление (от нескольких дней до месяца). Площадкам запретят принимать ставки, продавать фишки, переводить деньги и отправлять любую рекламу гражданам из реестра. За нарушения легальным операторам грозят штрафы до 500 тыс. рублей и обязанность вернуть игроку все проигранные за это время деньги. Эксперты предупреждают, что реестр распространяется только на легальных операторов, поэтому зависимые игроки могут просто уйти на нелегальные сайты, где нет никаких проверок и ограничений.

Bybit начал удалять комментарии в P2P-стакане Отзывы о контрагентах исчезают. В новых правилах Bybit указано, что площадка может вручную удалять комментарии, если они не соответствуют поставленной оценке или нарушают требования платформы. чуть объясним как мы это понимаем Отзывы в P2P — один из ключевых способов проверить контрагента перед сделкой. Если негативные комментарии пропадают, привычной оценки и процента успешных ордеров уже недостаточно. Удаление комментария ещё не означает, что контрагент надёжный. В P2P нужна внимательная проверка деталей до перевода денег.

Трамп заявил, что США рассматривают возможность покупки «значительных» объемов BTC и других криптовалют.

🔥 В Сирии появятся PSP, EMI, PSO и их регулирование После снятия санкций и запуска в стране виза и мастеркард, Центральный Банк решил пойти еще дальше и утвердил новую государственную систему электронных платежей и денежных переводов. В стране создадут фреймворк под PSP (payment service providers), EMI (electronic money institutions) и PSO (операторы платежных систем). Это фактически создание с нуля регуляторной базы для цифровой системы платежей, так как за годы санкций Сирия была отрезана от мировой экономики. При этом, ЦБ не ожидает экстренного подключения к этой системе международных партнеров, но рассчитывает на это в будущем.

🔍🇰🇿 В Казахстане прокуратура Алматинской области выявила систематическое участие в онлайн-гемблинге 20 частных судебных исполнителей, пополнивших за неуказанный период игровые счета у оператора Olimpbet на общую сумму ~$383 тыс. По данным прокуратуры, один из исполнителей за три года перечислил на игровой аккаунт ~$296 тыс, другой ~$55,3 тыс 💬 В ведомстве заявили, что участие лиц с публично значимыми функциями в азартных играх при таком объёме средств противоречит профессиональной этике. По итогам проверки прокуратура внесла акты реагирования в Департамент юстиции и Региональную палату частных судебных исполнителей для принятия мер

Альфа придумала, как никогда не отдавать сдачу россиянам.