Инсайдерская хроника

От депутатского мандата до тюрьмы: как Андрей Дорошенко вместе с чекистами распиливал дорожные бюджеты Кубани 🥰 Следственные органы обвиняют Дорошенко в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он причастен к хищению из бюджета Кубани от 1,8 до 2 миллиардов рублей, выделенных на ремонт дорог. По обвинению в совершении аналогичных преступлений были задержаны и дети экс-депутата — Эльдар и Милана, которые до сих пор находятся под стражей. Ранее предполагалось, что предъявление обвинений с последующим задержанием Андрея Дорошенко является лишь вопросом времени: силовики ожидали окончания действия его депутатских полномочий, планомерно формировали обвинительную базу и условия для возможной сделки в обмен на необходимые показания. 😊 Андрей Дорошенко ещё со времён губернаторства Александра Ткачёва был неотъемлемой частью местного дорожного схематоза. Однако тогда он выступал преимущественно в качестве исполнительного звена. После смены руководства края и прихода к власти Вениамина Кондратьева дремлющие таланты экс-депутата Дорошенко получили возможность реализоваться в полной мере. 😇 Мало того, к тому времени Андрей уже не был просто игроком-одиночкой — он стал участником мощной группы силовиков под руководством более одарённого и сообразительного чекиста Сергея Москаленко, который на тот момент состоял в резерве на должность руководителя УФСБ в субъекте РФ. Группа Дорошенко — Москаленко играла собственную партию и за относительно короткий промежуток времени, благодаря талантам Сергея Москаленко и исполнительности Андрея Дорошенко, добилась фактического контроля над системообразующими направлениями дорожной отрасли Кубани. Однако вскоре Андрей Дорошенко занял кресло депутата Государственной Думы РФ. Для окончательного установления монополии на дорожные подряды требовалось сохранить контроль непосредственно на месте. 😁 Так и всплыла схема хищения более 1 млрд рублей, связанная с изменением коэффициента плотности песка при строительстве дорог на Кубани. Нетрудно догадаться, что песок поставлялся с карьеров, принадлежавших Дорошенко, Москаленко и его коллегам, но оформленных на номинальных владельцев. На первый взгляд, система была выстроена практически идеально. Авторы подобной конструкции могли бы рассчитывать на успех, если бы не одно большое «но». 🥰 О существовании этой схемы узнали уже федеральные игроки. Среди них могли быть влиятельные управленцы АП и силовых структур. Подобная комбинация позволила без особых усилий взять под контроль перспективную отрасль. Сегодня отрасль постепенно переходит под контроль федеральных игроков, связанных с Маратом Хуснуллиным. Активы и компании, которые ранее были изъяты, получают новое управление — господина Усова, которого связывают с тем же кругом влияния. 😊 На рынок зашёл крупный федеральный игрок — АО «Группа компаний „ЕКС“», который, по имеющейся информации, уже фактически контролирует значительную часть дорожного рынка Кубани. Губернатор пока остаётся на своём месте. Впрочем, вопрос его возможной замены уже рассматривается. Остаётся лишь дождаться момента, когда это решение перестанет быть кулуарным и станет публичным фактом. @Insiderchronicle

Симбиоз власти и девелопмента: как Capital Group Павла Тё получает лучшую землю Москвы через коррупционные связи 🥰 Пока столичный девелопмент испытывает нехватку ликвидности и высокие ставки, Capital Group Павла Тё чувствует себя уверенно и продолжает собирать самые лакомые куски московской земли. Очередным трофеем компании стал проект на улице Кульнева, вл. 6, напротив делового центра «Москва-Сити». Комплекс построят по программе комплексного развития территорий (КРТ), а объём частных инвестиций в площадку оценивается в 15–20 млрд рублей. 😇 Доступ к «золотым» гектарам через механизм КРТ стал для Capital Group настоящей золотой жилой благодаря коррупционным связям с московскими чиновниками. За последнее время структуры Павла Тё получили под редевелопмент целые промзоны и кварталы, включая площадки на Викторенко, в Южном порту и на московских набережных. Павел Тё сохраняет позиции благодаря давнему союзу с семьёй бессменного вице-мэра Москвы по ЖКХ Петра Бирюкова. «Дружба» девелопера и чиновника имеет вполне конкретное материальное выражение: ещё в 2015 году родственники вице-мэра оптом приобрели девять из десяти пентхаусов на верхних этажах флагманского ЖК Capital Group «Легенда Цветного». 😁 Сделку на 1,6 тыс. кв. м элитного жилья, рыночная стоимость которого составляла около 1,7 млрд рублей, оформили на сына чиновника Александра Бирюкова, его супругу Екатерину и дочь вице-мэра Ирину. Младший Бирюков долгие годы занимал руководящие посты в Capital Group. Теперь он представляет интересы холдинга и собственной семьи уже в Государственной думе в статусе депутата. 🥰 Второй ключевой опорой девелопера остаётся первый вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, которая курирует имущественно-земельный комплекс и экономический блок столицы. Через департаменты Сергуниной структурам Тё годами достаются уникальные активы и городские земли по минимальной стоимости. Одним из наиболее громких примеров стала скандальная приватизация исторических павильонов и особняков в самом центре Москвы, включая земли на Софийской набережной напротив Кремля и территорию Бадаевского пивзавода на набережной Тараса Шевченко, где Capital Group возводит элитный жилой комплекс на «ножках-колоннах». 😇 Взамен структуры, аффилированные с родственниками Сергуниной, получали доли в столичных гостиничных проектах и недвижимость в «Москва-Сити». Силовое прикрытие структурам Павла Тё обеспечивает команда главы МВД Владимира Колокольцева. Сын министра Александр Колокольцев является давним деловым партнёром Павла Тё. 😁 Их связи раскрылись через компанию ЗАО «Новко», которую Capital Group контролировала вместе с «авторитетным» ресторатором Олегом Шейхаметовым («Шейх»). Эта компания владела правами на 10,2 га земли на Ходынском поле, где холдинг Тё возвёл жилой комплекс «Лица» площадью 180 тыс. кв. м. При этом Александр Колокольцев на протяжении семи лет официально получал в «Новко» ежемесячные миллионные выплаты. Когда эта информация стала известна, выяснилось, что Колокольцев-младший был штатным сотрудником «Новко» — однако на какой должности он работал и на каких условиях, раскрывать отказался. @Insiderchronicle

Теневой альянс: как Евгений Подберезский и экс-полицейский Дмитрий Челебий оказались связаны с транзитом криминальных капиталов 😊 После завершения футбольной карьеры Евгений Подберезский, уроженец Барановичей, перешёл в сферу бизнеса, однако впоследствии его имя, согласно публикации и материалам расследования, оказалось связано с международным уголовным делом, затрагивающим предполагаемые отмывание денег, теневые финансовые операции и легализацию доходов. В частности, Подберезский фигурирует в материалах дела семейства Спиридоновых в Латвии, которое, как утверждается, связано с деятельностью преступной группы, действовавшей в Испании. Несколько дней назад Суд по экономическим делам Латвийской Республики возобновил рассмотрение уголовного дела о деятельности семьи Спиридоновых и предполагаемых сообщников. 😇 Согласно версии обвинения, с 2020 по 2024 год Евгений Подберезский якобы оказывал помощь в отмывании миллионов евро посредством криптовалютных кошельков и виртуальных активов. Средства семейство Спиридоновых получало от деятельности, связанной с плантациями марихуаны в испанской Жироне. Юрий Спиридонов, известный в латвийских криминальных кругах под прозвищем «Дед», ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В публикации его связывают с окружением Зураба Шамугия, известного как Аду, которого называют криминальным авторитетом и предполагаемым руководителем организованной преступной группы. 😁 Одновременно Евгения Подберезского связывают с окружением Дмитрия Челебия — бывшего латвийского полицейского, которого публикация характеризует как фигуру, связанную с теневой финансовой средой. Именно пересечение этих связей авторы материала рассматривают как возможную основу для транзита и последующей легализации денежных средств. Согласно изложенной в деле версии, с 2020 года до осени 2024-го Юрий Спиридонов возглавлял международную группу, которая якобы организовала в районе испанской Жироны закрытые плантации марихуаны. По версии следствия, произведённый наркотик затем транспортировался в Латвию и страны Скандинавии. 🥰 В предполагаемую преступную деятельность, как утверждается, были вовлечены Юрий и Александра Спиридоновы, а также родители Юрия — Валерий и Инна Спиридоновы. Следствие считает, что супруги регулярно вносили наличные деньги криминального происхождения на банковские счета в Латвии, пытаясь таким образом интегрировать средства в легальную финансовую систему. 10 сентября 2024 года Юрий Спиридонов был задержан в Риге. Во время обысков, согласно материалам расследования, у него обнаружили пистолет Glock 17 со спиленным регистрационным номером. Одновременно операцию проводили испанские правоохранители при поддержке Европола и Евроюста. 😊 В результате операции были задержаны 16 человек — десять в Латвии и шестеро в Испании, в том числе в Льорет-де-Мар и Валенсии. Правоохранители сообщили об изъятии 120 тысяч евро наличными, 13 килограммов марихуаны, огнестрельного оружия и боеприпасов, поддельных документов, криптовалютных кошельков, люксовых часов и четырёх автомобилей. Кроме того, под арест попали 10 объектов недвижимости общей стоимостью около 500 тысяч евро. Уголовное дело поступило в Суд по экономическим делам Латвии в июне 2025 года, а его рассмотрение продолжается. В сентябре состоялось несколько судебных заседаний. 😇 Отдельное внимание в публикациях уделялось образу жизни супругов Спиридоновых. Речь шла о зарубежных поездках, дорогостоящей недвижимости, автомобиле с вооружёнными телохранителями и других признаках обеспеченной жизни, которую авторы материала сопоставляют с отсутствием очевидных легальных источников соответствующих доходов. В отличие от Юрия Спиридонова, Евгений Подберезский никогда не жил в Латвии. Он родился в Барановичах Брестской области Беларуси. До 2019 года Подберезский выступал за ФК «Барановичи», а ранее играл за «Энергетик-БГУ» и «Звезду-БГУ». @Insiderchronicle

«Грязные» деньги и связи с РФ: что стоит за успехом Александра Орловского и Financial Freedom Academy 🥰 Александр Орловский позиционирует себя как специалист по криптовалютам и финансовым рынкам, основатель Financial Freedom Academy (FFA) и человек, который знает, как добиться финансовой свободы. Вокруг него сформировалась большая аудитория людей, желающих заработать на криптовалютах и изменить свое материальное положение. Для продвижения своего образа Орловский активно использует дорогие автомобили, путешествия, роскошный образ жизни и демонстрацию финансового успеха. Именно на этом и строится значительная часть его публичного образа. Потенциальному клиенту показывают человека, который уже якобы прошел путь от обычного предпринимателя до финансово успешного криптоэксперта. Однако за красивой картинкой остается главный вопрос: откуда именно сформировалось состояние Орловского и насколько его публичный успех связан с теми методами, которые он продает своей аудитории? 😇 Продвижение образовательных продуктов также строится на обещании быстрого финансового результата. Сложный мир инвестиций, бизнеса и криптовалют преподносится значительно проще, чем он выглядит в реальности. Создается впечатление, что при правильном подходе, нескольких знаниях и участии в нужной программе можно достаточно быстро изменить свое финансовое положение. Не последнюю роль играет и эмоциональное давление на аудиторию. Используются знакомые для инфобизнеса приемы: страх упустить возможность, ощущение срочности, обещание новой жизни и намек на то, что промедление может стоить человеку больших денег. В результате решение о покупке курса может приниматься не после спокойного анализа его содержания, а под воздействием эмоций. 😁 Еще один важный элемент такой модели — истории успеха участников. Отзывы и рассказы людей, которым якобы удалось добиться серьезных результатов после обучения, становятся частью рекламной системы. При этом проверить реальные доходы, первоначальные вложения и обстоятельства успеха каждого такого человека зачастую непросто. Красивые истории работают как социальное доказательство и помогают потенциальному клиенту поверить, что подобный результат доступен и ему. Отдельные вопросы вызывает и стоимость обучения. В подобных проектах потенциальному клиенту нередко предлагают несколько тарифов, причем наиболее дорогой вариант преподносится как наиболее выгодный и эффективный. При этом высокая цена сама по себе не означает высокого качества продукта, а разница между пакетами далеко не всегда очевидна человеку, который впервые сталкивается с подобными предложениями. 🥰 Особое внимание вызывает тема финансовой прозрачности. Орловский публично говорил о значительных благотворительных пожертвованиях, однако в отношении некоторых подобных заявлений возникали вопросы, поскольку соответствующие средства, как утверждается, перечислялись другими людьми. Такие обстоятельства неизбежно заставляют внимательнее относиться к заявлениям о благотворительности и происхождении средств. В итоге история Александра Орловского и Financial Freedom Academy выглядит не только как история успеха криптопредпринимателя, но и как пример бизнес-модели, построенной вокруг сильного личного бренда, демонстрации достатка и обещаний финансовой свободы. За внешней привлекательностью такой модели остаются вопросы к реальным источникам доходов, прозрачности финансовых заявлений, стоимости обучения и достоверности демонстрируемых результатов. @Insiderchronicle

Семья прокурора Артема Яся инвестировала в спорную землю за 25 дней до решения Верховного суда 🥰 7 марта 2025 года Анна Ясь, жена нынешнего руководителя Черновицкой областной прокуратуры Артема Яся и сотрудница ГБР, вложила средства в строительство Sense City в Софиевской Борщаговке. Всего через 25 дней, 1 апреля, Верховный суд поставил точку в многолетнем споре Киевской областной прокуратуры за 9,5838 га земли, на которой строится жилой комплекс. Даты и суммы указаны в декларации семьи и материалах дела №911/915/22. 😊 В декларации семьи Ясь фигурируют две строящиеся квартиры площадью 47,1 и 38,9 м², а также парковочное место. Финансирование осуществлялось через ООО «Веймут Таун Билдинг», код 44193541. По трем объектам сумма финансирования составила как минимум 2,729 млн грн. Будущим владельцем недвижимости указано ООО «Концепт Тайм». На 1 апреля 2025 года стоимость квадратного метра в Sense City составляла примерно 33–51 тыс. грн. Сейчас аналогичный пакет недвижимости оценивается примерно в 5,1 млн грн. 😇 При этом именно земля «Концепт Тайм» в тот период находилась на рассмотрении Верховного суда. Участок 3222486200:03:001:0051 площадью 9,5838 га компания приобрела 16 ноября 2021 года у ООО «Такс Дефенс Консалтинг». С 2022 года Киевская областная прокуратура добивалась возвращения этой земли государству в рамках дела №911/915/22. Хронология событий выглядит следующим образом: 3 февраля 2025 года — движение кассации, 4 марта — очередное определение Верховного суда, 7 марта — Анна Ясь фиксирует финансирование недвижимости, 1 апреля — постановление Кассационного хозяйственного суда. 😁 В состав коллегии входила судья Татьяна Дроботова. Суд оставил в силе позицию о добросовестности «Концепт Тайм». Компания приобрела участок по нотариальному договору, опиралась на данные государственного реестра, получила разрешительные документы, начала строительство и продажу имущественных прав. «Веймут Таун Билдинг» был зарегистрирован 9 августа 2021 года с уставным капиталом 10 тыс. грн. Директором компании является Олег Бугар. По 50% принадлежали Светлане Бобровой и ООО «Интеграл Спейс», конечными бенефициарами указывались Боброва и Дмитрий Андрейченко. За 2024 год компания показала 10,8 млн грн дохода, 138,9 млн грн активов и 139,1 млн грн обязательств при пяти сотрудниках. 🥰 «Концепт Тайм», код 44428614, зарегистрирован 20 сентября 2021 года с капиталом 150 тыс. грн. Директор — Игорь Степаненко. Владельцем выступает КУА «Альпари» в интересах венчурного фонда «Тауэр», конечный бенефициар — Евгений Любченко. Уже 16 ноября 2021 года компания приобрела почти десять гектаров земли. 20 декабря она передала «Веймут Таун Билдинг» функции заказчика строительства, а 14 февраля 2022 года обе компании получили разрешение на проведение работ. 😇 Артем Ясь много лет работал в системе прокуратуры Киева. В 2014–2015 годах он был начальником отдела процессуального руководства прокуратуры Киевской области, затем работал в Киевской местной прокуратуре №1. С апреля 2021 года по июль 2025 года занимал должность первого заместителя руководителя Дарницкой окружной прокуратуры. В Черновцы Артем Ясь перешел уже после инвестиции своей жены. 😁 При этом доказательств влияния Артема Яся на дело №911/915/22 нет. Вместе с тем инвестиция семьи пришлась непосредственно на период кассационного рассмотрения прокурорского спора относительно земли застройщика. Расходы семьи в 2025 году этим не ограничились. В июле Анна Ясь приобрела BMW X4 xDrive20i 2025 года за 2,35 млн грн, одновременно задекларировав около 2,2 млн грн от продажи движимого имущества. У Артема Яся указан Toyota Land Cruiser 150 2023 года стоимостью 2,02 млн грн. 🥰 Доход Артема Яся за год составил около 1,93 млн грн зарплаты: 740,9 тыс. грн в Киеве и 1,19 млн грн в Черновицкой областной прокуратуре. Кроме того, он получил 67,2 тыс. грн помощи при переезде, а также указал 1,28 млн грн наследства и 714 тыс. грн от продажи движимого имущества. Анна Ясь получила около 1,02 млн грн дохода в ГБР. @Insiderchronicle

«Мэйджор Лизинг» Ярослава Бобровича : что происходит вокруг 2,1 млрд рублей 🥰 Пока Ярослав Бобрович через суд добивается выплаты около 1,5 млрд рублей за свою 5%-ную долю, вокруг «Мэйджор Лизинга» возник параллельный спор ещё на 2,1 млрд рублей. После обращения Бобровича к компании с иском примерно на ту же сумму вышло ООО «Авто Сити», заявившее требования по договору займа. Впоследствии стороны заключили мировое соглашение на 2,1 млрд рублей, которое суд утвердил. Выплата должна пройти в течение 30 дней. Бобрович пытался попасть в этот процесс, заявляя о возможной мнимости сделок и необходимости проверить документы, однако суды отказали ему в участии. 😊 Отдельный вопрос возник с дополнительным соглашением к договору займа. После заявлений о возможной фальсификации «Мэйджор Лизинг» отказался от его приобщения к материалам основного дела, сославшись на длительность экспертизы и наличие платежных поручений. При этом аналогичные документы продолжают фигурировать в параллельном споре «Авто Сити». В итоге одновременно существуют два требования к активам компании: около 1,5 млрд рублей в пользу Бобровича и 2,1 млрд рублей по мировому соглашению с «Авто Сити». 😁 Следующее заседание по основному делу назначено на 12 октября. Суд должен определить, какие документы необходимо представить для экспертного исследования. @Insiderchronicle

Свадьба за 100 миллионов для сына генерала: как Давид Кабисов закатил элитный праздник за счет освоения госконтрактов 🧸 В ресторане «Альпина» в горах Северной Осетии вновь прошла свадьба с размахом. На этот раз, как выяснилось, на торжество для сына заместителя начальника Главного управления уголовного розыска МВД РФ Давида Кабисова было потрачено более 100 миллионов рублей. Элитный алкоголь, дорогие закуски, известные артисты, фейерверки и многочисленные высокопоставленные гости — праздник получился соответствующим статусу семьи. При этом среди приглашённых оказались люди, с которыми Кабисова связывают деловые отношения ещё со времён его работы в Североосетинском МВД. В их числе — бывший министр сельского хозяйства республики Казбек Вазиев и владелец таможенно-логистического терминала на пункте пропуска «Верхний Ларс» ООО СМП «Тур» Нугзар Санакоев. 🌙 Кабисова называют одним из фактических совладельцев этого терминала. По имеющимся утверждениям, помимо регулярных финансовых отчислений, Санакоев и Вазиев построили для него большую дачу в живописном районе Фиагдона. Особое место среди гостей свадьбы занял Михаил Кокаев, директор Департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Минтранса России. На осетинской свадьбе именно ему была отведена роль шафера. Кокаева связывают с Кабисовым и Санакоевым не только личные отношения. Его называют человеком, который помогает продвигать их коммерческие интересы на российско-грузинской границе. 🔪 При этом наиболее интересные подряды, связанные с деятельностью ведомства Кокаева, как утверждается, остаются внутри близкого круга. В частности, контракты получают компании «Еврострой» и «Стройсервис», принадлежащие его зятю Сослану Дзеранову. Эти компании, по имеющимся данным, получили десятки контрактов на сотни миллионов рублей в различных приграничных регионах. Дополнительным источником дохода для Дзеранова является асфальтовый завод. 🍬 Таким образом, вокруг Кабисова, Кокаева, Санакоева и Дзеранова сформировался тесный круг личных и деловых связей, связанных с приграничной инфраструктурой и государственными контрактами. А на фоне растущих доходов и влияния, как утверждается, Кабисов и Кокаев уже заявляют о серьёзных федеральных кадровых амбициях. Уверенность в дальнейших перспективах, по словам Кокаева, им якобы даёт поддержка Администрации президента РФ. @Insiderchronicle

Офшорный и криптовалютный контур Favbet: миллионы, мискодинг и AlphaPo 🔪 Бизнес Андрея Матюхи связывают сразу с несколькими финансовыми контурами — украинским, офшорным и криптовалютным. Международная часть работает через Favorit United N.V. на Кюрасао с лицензией OGL/2024/300/0596. В материалах Casino Secrets говорится о передаче Матюхой 17 тысяч акций Favorit United Ведрану Фрелиху всего за $17 тысяч, то есть по $1 за акцию. Через Favorit United продолжает работать Lopebet, а криптовалютную политику компании в августе 2025 года подписал MLRO Yevhen Pyroh — человек с таким именем ранее несколько лет работал Compliance Manager украинского Favbet. ☠️ Отдельный вопрос — криптовалютный контур. Расследователи связывают с Favbet и смежными проектами криптокошелек, который за последние 60 дней прокрутил более $93 млн, а за всю историю — около $250 млн. Средства поступают множеством небольших транзакций, а выходят значительно более крупными суммами. Более $200 млн, согласно приведенным данным, было отправлено на AlphaPo Deposit. Еще $21 млн ушел на второй адрес, через который за всю историю прошло около $700 млн. Его текущий остаток превышает $17 млн, а значительная часть дальнейших переводов снова ведет к AlphaPo. При этом прямая принадлежность этих криптовалютных адресов Favbet должна подтверждаться блокчейн-данными. Однако заявленные обороты уже измеряются сотнями миллионов долларов. 🍬 В Украине средства Favbet также стали предметом уголовных производств. В ноябре 2025 года суд арестовал средства БК «Фавбет», Casino.ua и двух физических лиц с передачей активов АРМА. В этом контуре фигурирует около 907 млн грн арестованных активов. В апреле 2026 года PlayCity обнаружило у «Фавбет Гейм Слотс» 108 игровых автоматов без подтвержденной инспекции, после чего аннулировало лицензию на залы игровых автоматов и применило санкции более чем на 933 млн грн. Позже лицензий лишились еще две компании игорного контура. 🔪 Налоговый блок тянется с 19 сентября 2022 года, когда БЭБ открыло производство №72022000400000003 по факту возможного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. В материалах фигурируют шесть украинских банков и мискодинг платежей — проведение игорных транзакций под кодами, не соответствующими реальному назначению операций. Возможную недоплату налога на GGR только за 2022 год оценивали примерно в 1,8 млрд грн. Отдельно поднимался вопрос возможных манипуляций с валовым игровым доходом и объемами задекларированных выигрышей. 🏰 Еще одно производство — №62025000000000876 от 26 августа 2025 года. В нем расследуются более тяжелые эпизоды: возможная преступная организация, легализация денег и пособничество России. Правоохранители отдельно проверяют возможное прикрытие бизнеса представителями силового блока. После заявления Favbet об уходе из Беларуси в марте 2022 года белорусский след полностью не исчез. В реестрах продолжало существовать ООО «Фавбетбел», связанное с Матюхой и британской Andalidi Invest LTD. Матюха оставался основателем и директором британской компании до осени 2022 года, после чего она перешла Валерию Соколу. 🌙 В Беларуси также сохранялись четыре товарных знака Favbet, три из которых действуют до 2028–2029 годов. Отдельно звучат заявления бывших сотрудников. После сокращений более 130 работников связанных с Favbet проектов сообщали о проблемах с выплатами. Публично рассказывали о частичной выдаче зарплаты и внутренних полиграфах после того, как сотрудники начали говорить о задолженностях. 🏰 В итоге вокруг одного бизнеса фигурируют около $250 млн исторического оборота заявленного криптокошелька, более $93 млн за 60 дней, свыше $200 млн переводов на AlphaPo, около $700 млн истории связанного адреса, более $17 млн его текущего остатка, 907 млн грн арестованных активов, свыше 933 млн грн санкций и возможные 1,8 млрд грн недоплаты GGR. @Insiderchronicle

Артём Якубов и его «бригада»: катраны Года Нисанова, выбивание долгов и крыша ФСБ 🧸 Артём (Асаф) Якубов — фигура, которую связывают с деятельностью сети подпольных казино и ломбардов, относимой к империи Года Нисанова. Где нелегальный игорный бизнес, там и большие долги, в том числе карточные, которые приходится получать с игроков. Для этих целей Якубов, по имеющимся сведениям, собрал бригаду примерно из 30 бородатых земляков-дагестанцев, которые ездят вместе с ним и занимаются выбиванием долгов. На фото они запечатлены у Lotte Plaza в Москве — и это место здесь далеко не случайно. В здании находится ресторан Yuma, входящий в структуры Года Нисанова. Ресторан контролируют Илия Биниаминов и Артём Якубов. Интерес вызывает и небольшое помещение при заведении, где находятся два покерных стола 🦇 При этом вокруг игорного бизнеса существует ещё одна примечательная история — связи с сотрудником СЭБ ФСБ РФ, который, как сообщается, обеспечивает Якубову покровительство и прикрытие. Вся конструкция выглядит следующим образом: Эрвин Нисанов — основной соратник Якубова, Илия Биниаминов — партнёр по Yuma и нескольким катранам, Илья Кац — партнёр по катранам. Ещё одним партнёром Якубова был его родственник Янис Юшваев, недавно убитый киллером в Израиле. ⚰️ Уличный фронт закрывают дагестанцы из окружения Якубова, а также криминальные связи, которые связывают с покойным Юшваевым. Отдельная история — убийство Яниса Юшваева в Израиле. Одной из основных версий называют криминальные разборки внутри Израиля, при этом не исключается и «московский след». В этой связи всплывает история с недвижимостью на Рублёвке. Артёма-Асафа Якубова и Яниса Юшваева связывают с историей, в которой израильтянин потерял крупную сумму при покупке земельного участка. После этого основные разбирательства, как сообщается, проходили уже в Израиле. Получается весьма своеобразная конструкция: катраны, покерные столы, крупные карточные долги, силовое прикрытие, бизнес-партнёры и криминальные связи — всё это переплетается вокруг имени Артёма Якубова. 🍁 А история с Янисом Юшваевым, Рублёвкой и последующими разборками в Израиле добавляет к этой цепочке ещё один вопрос: насколько далеко простираются связи московской игорной инфраструктуры и кто на самом деле стоит за её силовым прикрытием? @Insiderchronicle

Мошенничество под видом криптообучения: как Александр Орловский выманивает миллионы через ФОПы Александр Орловский через Financial Freedom Academy убеждал украинцев в возможности быстрого заработка на криптовалюте. Стоимость курсов доходила до $1,5 тыс., а сам Орловский заявлял о более чем 15 тысячах учеников и возможности получать во время обучения $1000–2000. Однако за красивой упаковкой криптоакадемии возникли вопросы к реальной ценности обучения, юридическому статусу проекта и движению денег. Особое внимание привлекла система платежей через ФОП. В частности, речь идет о Катерине Сергутиной, которая была зарегистрирована незадолго до выставления счета за обучение. По приведенным в расследовании подсчетам, через подобную систему Александр Орловский мог получить около $4,5 млн. Financial Freedom Academy и связанное с ней FFA Community позиционировались как образовательные проекты о криптовалютах. Орловский представлял себя экспертом в сфере цифровых активов и рассказывал о возможности выйти на доход в $1000–2000 уже во время обучения. Также он утверждал, что через его программы прошли более 15 тысяч человек, причем большинство из них, по его словам, добились финансового успеха. Однако бывшие и действующие участники FFA ставят эти заявления под сомнение. По словам заплативших за обучение, далеко не всем удалось заработать после прохождения курсов. Отдельный вопрос касается самого бренда Financial Freedom Academy. Согласно приведенным данным, юридического лица с таким названием не существует в Украине или Польше, несмотря на активную продажу образовательных продуктов. При этом деньги за обучение, как утверждается, принимали не сам Александр Орловский и не отдельная компания FFA, а ФОПы. В частности, упоминается ФОП Катерина Сергутина, на счет которой пытались получить более 40 тыс. грн. При этом предприниматель была зарегистрирована незадолго до выставления счета. Получается ситуация, когда клиент покупает обучение у Financial Freedom Academy, но деньги переводит другому предпринимателю. В случае спора именно этот ФОП формально оказывается получателем платежа. На этом фоне возникают вопросы о том, кто фактически контролирует деньги клиентов и зачем для приема платежей используется несколько отдельных предпринимателей. Авторы расследования считают, что людям за значительные суммы продается образовательный продукт, сопровождаемый обещаниями финансового успеха. При этом реальные результаты учеников, согласно приведенным свидетельствам, могут значительно отличаться от заявленных результатов. В расследовании деятельность проекта связывают с возможными признаками мошенничества и ссылаются на статью 190 Уголовного кодекса Украины. Если изложенные обстоятельства подтвердятся, речь может идти уже не просто о претензиях к качеству обучения, а о возможном завладении деньгами клиентов путем обмана или злоупотребления доверием. При этом остается главный вопрос: что на самом деле продает Financial Freedom Academy — знания о криптовалютах или обещание быстрого финансового успеха? Отдельно остается вопрос о том, кто является конечным бенефициаром финансовой схемы и кто фактически контролирует средства, поступающие от клиентов. По приведенным в расследовании подсчетам, речь может идти о сумме порядка $4,5 млн. @Insiderchronicle