Compliance practice

⚡️🇺🇸 #США Верховный суд защитил гражданство по рождению на территории США, отклонив исполнительный указ Трампа Во вторник Верховный суд подтвердил право на гражданство для лиц, родившихся в Соединенных Штатах, отклонив исполнительный указ президента Дональда Трампа, который был направлен на отмену этого давнего конституционного принципа в отношении детей многих иммигрантов. «Дети, родившиеся в Соединенных Штатах у родителей, находящихся в стране незаконно или временно, подпадают под юрисдикцию Соединенных Штатов и являются гражданами с момента рождения согласно положению Четырнадцатой поправки о гражданстве», — говорится в решении, принятом большинством голосов и изложенном председателем суда Джоном Робертсом. Donald J. Trump, President of the United States, et al., Petitioners v. Barbara, et al. Docketed: September 29, 2025 Lower Ct: United States Court of Appeals for the First Circuit Case Numbers: 25-1861 https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/25-365.html

🇪🇺 #ЕС запущена новая инициатива по запрету 🚫 турвиз для россиян Еврокомиссия обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России, заявил «Известиям» европейский источник. Ранее с таким предложением выступила фракция немецкого блока ХДС/ХСС в Европейском парламенте. — Данные предложения обсуждаются в координации со странами — членами ЕС, — отметил собеседник. «Известия» направили запрос в Еврокомиссию. Конкретные сроки возможного введения запрета неизвестны, как и тот факт, получится ли добиться консенсуса по этому вопросу.

⚡️🇺🇸 #США на основании решения Верховного суда не будут принимать беженцев, заявил заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер "Двери Америки полностью закрыты для просителей убежища", - сказал Миллер журналистам, комментируя постановление Верховного суда. MULLIN, SECRETARY, DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY, ET AL. v. DOE ET AL. CERTIORARI BEFORE JUDGMENT TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE SECOND CIRCUIT No. 25–1083. Argued April 29, 2026—Decided June 25, 2026 https://www.supremecourt.gov/opinions/25pdf/25-1083_f204.pdf Кроме того, Миллер назвал "поддельными" все заявления о предоставлении убежища на границе. "В каждом случае это либо преступники, либо те, кто ищут выгоды, экономические мигранты, ищущие социальной поддержки и прочие, они приезжают, чтобы воссоединиться с членами семьи и так далее. Но хорошая новость для них в том, что есть другие страны, готовые их принять", - отметил чиновник Белого дома. Ранее Верховный суд США постановил, что американская администрация может отменять временный защитный статус (TPS) для беженцев из Сирии и Гаити.

США 🇺🇸 исключили из санкционного списка семь граждан России и два сухогруза. Санкции сняли с Ивана Потанина – сына миллиардера и одного основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина, члена наблюдательного совета "Совкомбанка" Михаила Клюкина и Максима Смирнова, а также российских сухогрузов "Вячеслав Аршинов" и "Геннадий Егоров". Кроме того, из санкционного списка исключили Германа Белоуса, Ирину Кремлеву, Виктора Николаева и Надию Черкасову. Ранее США сняли санкции с экс-главы ФК "Открытие", бывшего министра финансов Михаила Задорнова, а также бывшего члена совета директоров ФК "Открытие" Андрея Голикова и экс-члена наблюдательного совета этой финорганизации ЕленыТитовой. Их удалили из санкционного реестра в связи с уходом с должностей в ФК "Открытие". #Compliance_Practice #sanctions

OFAC разрешил торговать иранской нефтью Ген лицензия Authorizing the Production, Delivery and Sale of Crude Oil, Petrochemical Products, and Petroleum Products of Iranian-Origin выдана до 21 августа 2026 года #Compliance_Practice #OFSI

🇧🇦🇮🇶 FATF добавила Боснию и Герцеговину и Ирак в серый список Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приняла решение исключить из списка юрисдикций под усиленным мониторингом (серый список) Алжир и Намибию, но включить в него Боснию и Герцеговину и Ирак. Соответствующее решение было принято 19 июня в Париже на пленарном заседании организации, следует из ее пресс-релиза. Алжир и Намибия вышли из списка после успешных выездных проверок: обе страны выполнили планы действий по устранению стратегических недостатков в согласованные сроки. Основания для включения Боснии и Герцеговины и Ирака в пресс-релизе не раскрываются. Черный список организации остался неизменным - в него по-прежнему входят КНДР, Иран и Мьянма. Россия не включена ни в серый, ни в черный список, однако решение о приостановке ее членства, введенное в феврале 2023 года, сохраняется. Фото: FATF ❤️ Читайте подробнее на сайте Канал Frank Media в Telegram | MAX

Новые санкции Великобритании 🇬🇧 Очередной раунд санкций ужесточает меры против теневого флота РФ: под ограничения попадают более 20 нефтяных танкеров с использованием расширенных полномочий, введённых в прошлом месяце. Также Великобритания усиливает давление на тех, кто способствует незаконной торговле российской нефтью, включая страховщиков судов и другие услуги в сфере морских перевозок. Сегодняшние действия направлены против трех компаний и 10 офицеров ГРУ, подозреваемых в приобретении военных технологий, которые крайне необходимы России для поддержания военной агрессии на Украине. Кроме того, санкции затронули поставщиков критически важного военного оборудования для России из третьих стран — Китая, Таиланда и Турции. В числе целей санкций также несколько организаций, помогающих России незаконно переводить деньги, обходя западные санкции, включая одну организацию в Нигерии, поддерживающую схему обхода санкций сети незаконного финансирования A7. #sanctions #OFSI #Compliance_Practice

Новые ответы на вопросы от OFSI 🇬🇧 по поводу применения санкций в отношении Роснефти ‼️Новые разъяснения британского регулятора OFSI по ПАО «Транснефть» от 11 июня 2026 года подтверждают, что сам по себе заход судна в порт, принадлежащий или контролируемый «Транснефтью», использование её трубопроводов, нефтехранилищ или иной инфраструктуры не означает автоматического применения финансовых санкций Великобритании. Аналогично, перевозка нефти или других товаров через инфраструктуру «Транснефти» сама по себе не является запрещённой деятельностью с точки зрения британских финансовых санкций. ‼️При этом OFSI подчёркивает, что ключевым фактором является не сам факт использования инфраструктуры, а наличие финансовой выгоды для ПАО «Транснефть» как подсанкционного лица. Если платежи, связанные с перевозкой, хранением, портовым обслуживанием, страхованием или другими услугами, приводят к предоставлению денежных средств или экономических ресурсов «Транснефти» либо осуществляются в её интересах, могут применяться запреты на замораживание активов в соответствии с правилами 12 и 13 Russia Regulations. В таких случаях может потребоваться получение лицензии OFSI. ‼️Особое внимание уделяется страховщикам, банкам и другим финансовым. OFSI указывает, что страховые выплаты и финансовые операции должны анализироваться индивидуально с учётом конкретных обстоятельств сделки. Даже если средства не перечисляются напрямую «Транснефти», необходимо оценить, возникает ли косвенная выгода для подсанкционного лица. При наличии такого риска проведение платежа без лицензии может нарушать британские санкции. ‼️OFSI также напоминает, что соблюдение санкций ЕС или иных иностранных санкционных режимов не гарантирует соблюдение санкционного законодательства Великобритании. Компании обязаны самостоятельно проводить санкционный анализ по британским правилам и оценивать наличие UK nexus, поскольку именно он является отправной точкой для применения британской санкционной юрисдикции. В целом разъяснения подтверждают достаточно прагматичный подход OFSI: использование инфраструктуры «Транснефти» или перевозка товаров через неё не запрещены автоматически, однако любые платежи, которые могут принести прямую или косвенную финансовую выгоду подсанкционной компании, требуют отдельной санкционной оценки и, возможно, получения лицензии OFSI. #Compliance_Practice #OFSI #sanctions

Вышла новая книга про санкции и обход санкций. Финелли - молодая исследовательница из Люксембурга 🇱🇺 написала книгу, в которой представлен сравнительный анализ трех ключевых юрисдикций — Европейского союза, Соединенных Штатов и Соединенного Королевства — и рассматривается, как каждая из них реагирует на обход санкций. Автор анализирует законность и эффективность различных стратегий, включая введение производных санкций, вторичных санкций, усиление обязанностей по отчетности и укрепление механизмов правоприменения. В конечном итоге, книга предлагает новаторские и конкретные рекомендации по достижению законного ответа на уклонение от санкций, гарантируя, что стремление к эффективности не подорвет целенаправленный характер санкций #Compliance_Practice

Москва включила в санкции 17 летнего британца Даже не знаешь как реагировать на эту новость. Зато талибан в друзьях.